证券代码：300596          证券简称：利安隆           公告编号：2018-098

                   天津利安隆新材料股份有限公司

                 第二届监事会第十九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、 监事会会议召开情况

    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九
次会议通知已于 2018 年 10 月 22 日以电话及电子邮件方式发出，并于 2018 年
10 月 26 日上午 9：00 以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，
采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议由监事会主席王玉洁
女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

   二、 监事会会议审议情况

   1. 审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

     “经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2018 年第三季度报告》。

   2. 审议通过了《关于调整财务报表格式的议案》

   监事会认为，本次公司调整财务报表格式是公司根据财务部相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策
程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，
同意按照财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求编制 2018 年第三季度及以后期
间的财务报表。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于调整财务报表格式的公告》。

   三、 备查文件

    《天津利安隆新材料股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

    特此公告。




                                           天津利安隆新材料股份有限公司

                                                       监事会

                                                   2018 年 10 月 29 日