证券代码：300596           证券简称：利安隆        公告编号：2018-105

                    天津利安隆新材料股份有限公司
                 第二届董事会第二十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 会议召开情况

    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议通知已于 2018 年 11 月 16 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知
中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于
2018 年 11 月 20 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议
室召开，采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级
管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

   二、 会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选
人提名的议案》

   鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》的有关规定，经本公司第二届董事会提名委员会审查，本届董事
会在综合考虑股东意见等因素的情况下提名李海平先生、孙春光先生、毕作鹏先
生、孙艾田先生、谢金桃女士、毕红艳女士为公司第三届董事会非独立董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

   为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届
董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

   出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

   1、提名李海平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2、提名孙春光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3、提名毕作鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   4、提名孙艾田先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   5、提名谢金桃女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   6、提名毕红艳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事对董事会换届选举有关事宜发表了独立意见，该独立意见以及第三
届董事会非独立董事候选人简历内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

   本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对
各候选人进行分项投票表决。

    （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候
选人提名的议案》

    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规
定，经本公司第二届董事会提名委员会审查，本届董事会在综合考虑股东意见等
因素的情况下提名陈立功先生、李红梅女士（作为会计专业人士）、侯为满先生
为公司第三届董事会独立董事候选人。陈立功先生、李红梅女士、侯为满先生因
尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认
可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券
交易所审核无异议后提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董
事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，
表决结果如下：

    1、提名陈立功先生为公司第三届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、提名李红梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、提名侯为满先生为公司第三届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对董事会换届选举有关事宜发表了独立意见，该独立意见以及《独
立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、第三届董事会独立董事候选人简
历 等 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 11 月 20 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

    本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对
各候选人进行分项投票表决。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情
况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为
公司及股东获取更多的回报。公司拟使用不超过 1.8 亿元（含 1.8 亿元）暂时闲
置的募集资金进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，以及购买期限不
超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等，以上额度自股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用，并授权董事长行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲
置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用
部分闲置资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2018 年 12 月 6 日召开 2018 年第三次临时股东大会，本次股东
大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

    内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2018 年第三次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、《天津利安隆新材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                           天津利安隆新材料股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2018 年 11 月 20 日