证券代码：300596          证券简称：利安隆            公告编号：2018-109

                   天津利安隆新材料股份有限公司

                     关于监事会换届选举的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 20
日召开的第二届监事会第二十次会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三
届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。按照符合
《公司法》、《公司章程》规定条件的提名人提名，本届监事会提名李亚军先生和
丁欢女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。

    上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制
进行表决。2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会
通过之日起三年。

    为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监
事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠
实、勤勉地履行监事义务与职责。

    公司第三届监事会产生后，监事会主席王玉洁女士将不再担任公司监事会主
席，也不再公司担任其他任何职务。王玉洁女士在任期间生勤勉尽责、独立公正，
为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对王玉洁女士任职期
间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。
                                             天津利安隆新材料股份有限公司

                                                      监事会

                                                  2018 年 11 月 20 日
    附件：

                       天津利安隆新材料股份有限公司
                           监事会候选人简历


   李亚军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，本科学历，项目管
理背景，主力工程师，1994 年至 1996 年任天津大学天海防水堵漏工程公司技术
员，1997 年至 2007 年任天津天大天海科技发展有限公司项目经理，2008 年至
2017 年任天津天大天海新材料有限公司副总经理，现任天津天大天海新材料有
限公司总经理、董事。

   截至本公告披露日，李亚军先生未持有本公司股票，除此之外，李亚军先生
与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；
不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

   丁欢，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年生，本科学历。外国语背
景，2015 年至 2018 年任利安隆（天津）化工有限公司市场部经理助理，2009
年至 2016 年任利安隆（天津）化工有限公司市场部（国际）区域经理、现任利
安隆新材料股份有限公司战略合作总监、监事，利安隆（珠海）新材料有限公司
监事。

   截至本公告披露日，丁欢女士持有本公司 454,818 股股票，持股比例为 0.25%，
除此之外，丁欢女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任
职条件。