证券代码：300596         证券简称：利安隆              公告编号：2018-107

                   天津利安隆新材料股份有限公司

            关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 召开会议的基本情况

   1. 股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会。

    2. 股东大会的召集人：天津利安隆新材料股份有限公司于 2018 年 11 月 20
日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2018 年第
三次临时股东大会的议案》，公司董事会同意于 2018 年 12 月 6 日召开 2018 年第
三次临时股东大会。

    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开业经公司第二届董事
会第二十四次会议审议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。

   4. 会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 6 日（星期四）下午 15:00。

    （2）网络投票时间：2018 年 12 月 5 日至 2018 年 12 月 6 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 6 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 5
日 15:00 至 2018 年 12 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

   5. 会议召开方式

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。股东本人出席现场会
议或通过授权委托书委托他人出席现场会议的在会议现场表决；不出席现场会议
的股东，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决
权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易
系统和深圳证券交易所互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一
种投票方式。

                                     1
   6. 股权登记日：2018 年 11 月 28 日（星期三）。

   7. 会议出席对象：

    (1) 截止股权登记日 2018 年 11 月 28 日（星期三）15:00 深圳证券交易所收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

   (2) 本公司的董事、监事及高级管理人员。

   (3) 本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

   8. 现场会议地点：

    天津市南开区华苑产业园区开华道 20 号 F 座 20 层天津利安隆新材料股份有
限公司 1 号会议室。

   二、 会议审议事项

   （一）议案名称

   1. 审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名
的议案》

    1.01 选举李海平先生为公司第三届董事会非独立董事；

    1.02 选举孙春光先生为公司第三届董事会非独立董事；

    1.03 选举毕作鹏先生为公司第三届董事会非独立董事；

    1.04 选举孙艾田先生为公司第三届董事会非独立董事；

    1.05 选举谢金桃女士为公司第三届董事会非独立董事；

    1.06 选举毕红艳女士为公司第三届董事会非独立董事。

   2．审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的
议案》

    2.01 选举陈立功先生为公司第三届董事会独立董事；

    2.02 选举李红梅女士为公司第三届董事会独立董事；

    2.03 选举侯为满先生为公司第三届董事会独立董事。


                                    2
   3．审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提
名的议案》

   3.01 选举李亚军先生为公司第三届监事会股东代表监事；

   3.02 选举丁欢女士为公司第三届监事会股东代表监事；

   上述议案均采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3
人，股东代表监事 2 人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

   4．审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   （二）议案披露情况

       上述议案经 2018 年 11 月 20 日召开的公司第二届董事会第二十四次会议、
第二届监事会第二十次会议审议通过，议案相关内容详见公司于 2018 年 11 月
20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   （三）特别强调事项

   公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根据计
票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

   三、 提案编码

提案编                                                     备注：该列打勾的栏目
                             提案名称
  码                                                             可以投票


                                  累计投票提案

          《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董
 1.00                                                          应选人数 6 人
          事候选人提名的议案》

 1.01     选举李海平先生为公司第三届董事会非独立董事                √

 1.02     选举孙春光先生为公司第三届董事会非独立董事                √

 1.03     选举毕作鹏先生为公司第三届董事会非独立董事                √


                                        3
 1.04   选举孙艾田先生为公司第三届董事会非独立董事            √

 1.05   选举谢金桃女士为公司第三届董事会非独立董事            √

 1.06   选举毕红艳女士为公司第三届董事会非独立董事            √

        《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事
 2.00                                                    应选人数 3 人
        候选人提名的议案》

 2.01   选举陈立功先生为公司第三届董事会独立董事              √

 2.02   选举李红梅女士为公司第三届董事会独立董事              √

 2.03   选举侯为满先生为公司第三届董事会独立董事              √

        《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表
 3.00                                                    应选人数 2 人
        监事候选人提名的议案》

 3.01   选举李亚军先生为公司第三届监事会股东代表监事          √

 3.02   选举丁欢女士为公司第三届监事会股东代表监事            √

                               非累积投票提案

 4.00   《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》        √




   四、 会议登记等事项

    1. 自然人股东须持①本人身份证、②证券账户卡、③持股证明、④正楷填
写的股东参会登记表（见附件二）办理登记手续；

    自然人股东委托代理人出席的，应持①被委托人身份证、②授权委托书（见
附件三，自然人股东委托代理投票的授权委托书由委托人授权他人签署的，授权
签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证）、③委托人身份证、④持股证
明、⑤股东参会登记表（见附件二）办理登记手续；

    法人股东由法定代表人出席会议的，需持①营业执照复印件（盖公章）、②
证券账户卡复印件（盖公章）、③法定代表人身份证明、④持股凭证、⑤正楷填
写的股东参会登记表（见附件二）办理登记手续；

    法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持①代理人身份证、②
营业执照复印件（盖公章）、③委托人证券账户卡复印件（盖公章）、④授权委托
书（见附件三）、⑤持股凭证、⑥正楷填写的股东参会登记表（见附件二）办理
登记手续。
                                      4
    2. 异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为
准，但不得迟于 2018 年 12 月 5 日 16:00 送达），不接受电话登记。

    3. 现场登记时间：2018 年 12 月 5 日 9:00-12:00，13:00-16:00。

    4. 现场登记及信函邮寄地点：

    天津利安隆新材料股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，
通讯地址：天津市南开区华苑产业园区开华道 20 号 F 座 20 层，邮编：300384，
传真：022-83718815。

    5. 注意事项：

    (1) 以上证明文件办理参会登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签
到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

    (2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。

    (3) 本次股东大会为期半天，参会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

    6. 会议联系方式：

    电话：022-83718775

    传真：022-83718815

    地址：天津市南开区华苑产业园区开华道 20 号 F 座 20 层天津利安隆新材料
股份有限公司证券部

    邮编：300384

    联系人：刘佳

    电子邮箱：sec@rianlon.com

   五、 参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

   六、 备查文件

    1．《天津利安隆新材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

    2．《天津利安隆新材料股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

    特此公告。



                                     5
    天津利安隆新材料股份有限公司

                董事会

          2018 年 11 月 20 日




6
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

   一、 网络投票程序

   1. 普通股的投票代码与投票简称

   投票代码为“365596”投票简称为“安隆投票”。

   2. 填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                     填报

                 对候选人                             A

                 对候选人                             B

                   ……                              ……

                   合计                   不超过该股东拥有的选举票数

   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

   a.选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

   b.选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。

   c.选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
                                    7
   股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但

   投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

   二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2018 年 12 月 6 日（星期四）的交易时间，即 09:30—11:30，
13:00—15:00。

   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 5 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 12 月 6 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2017 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    8
附件二：

                     股东参会登记表

 自然人股东姓名                 身份证号码

  法人股东名称                 营业执照号码

    股东账户                     持股数量

    联系电话                     登记日期

    联系地址                       邮编

    电子邮箱                   是否本人参会

备注：




股东签字（盖章）：




                           9
附件三：

                                 授权委托书

    兹委托              先生（女士）代表本人/本公司出席天津利安隆新材料
股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，依照以下指示代表本人/本公司对下
列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

       本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                       备注：该列
提案
                  提案名称             打勾的栏目 表决意见
编码
                                       可以投票


                                  累计投票提案

        《关于公司董事会换届选举暨第                 应选人数 6 人
1.00    三届董事会非独立董事候选人提
        名的议案》                                       票数

        选举李海平先生为公司第三届董
1.01                                        √
        事会非独立董事
        选举孙春光先生为公司第三届董
1.02                                        √
        事会非独立董事
        选举毕作鹏先生为公司第三届董
1.03                                        √
        事会非独立董事
        选举孙艾田先生为公司第三届董
1.04                                        √
        事会非独立董事
        选举谢金桃女士为公司第三届董
1.05                                        √
        事会非独立董事
        选举毕红艳女士为公司第三届董
1.06                                        √
        事会非独立董事
        《关于公司董事会换届选举暨第                 应选人数 3 人
2.00    三届董事会独立董事候选人提名
        的议案》                                         票数
        选举陈立功先生为公司第三届董
2.01                                        √
        事会独立董事
        选举李红梅女士为公司第三届董
2.02                                        √
        事会独立董事
        选举侯为满先生为公司第三届董
2.03                                        √
        事会独立董事
        《关于公司监事会换届选举暨第                 应选人数 2 人
3.00    三届监事会股东代表监事候选人
        提名的议案》                                     票数


                                       10
        选举李亚军先生为公司第三届监
3.01                                           √
        事会股东代表监事
        选举丁欢女士为公司第三届监事
3.02                                           √
        会股东代表监事

                                     非累积投票议案
                                                      同意    反对     弃权     回避
                                                      （注 1） （注 1） （注 1） （注 1）
4.00    《关于使用部分闲置募集资金进           √
        行现金管理的议案》




注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

       是□         否□

   委托人名称及证件号码（注 2）：

   委托人证券账户号码：

   持股数（注 3）：

   被委托人签名：

   被委托人身份证号码：

   委托人签署：（注 4）

       委托日期：          年   月      日（委托期限至本次股东大会结束）

注 1：累积投票议案中，委托人对受托人的授权指示为在“投给候选人的选举票数”
中填报投给某候选人的选举票数时，委托人应当以其所拥有的持有股份数量×候
选人人数的总选举票数为限进行投票，如委托人所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。非累积投票议案中，委托人对受托人的授权指示以在“同
意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多
项指示。

注 2：自然人股东请填写姓名及证件号码；法人股东请填写名称及营业执照号码。

注 3：请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将
被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有
的股数。

注 4：代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署，如委托股东为
法人单位，则本委托书须加盖法人单位公章。


                                          11