利安隆：2018年第三次临时股东大会的法律意见书2018-12-06
北京市中伦律师事务所
关于天津利安隆新材料股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年十二月
北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou Hong Kong Tokyo London New York Los Angeles San Francisco
北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 31、33、36、37 层 邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288 传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于天津利安隆新材料股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：天津利安隆新材料股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受天津利安隆新材料股份有限公
司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2018 年第三次临时股东大会，
并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2018 年第三次临时股东大会，
并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》
（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师
事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天
津利安隆新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必
须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表
决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、
准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
法律意见书
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1. 经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于 2018 年 11 月 20 日召开的
第二届董事会第二十四次会议表决通过。
2. 2018 年 11 月 20 日 ， 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通
知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事
项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分
披露。
3. 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2018 年 12 月 6 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00 向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所
互联网投票系统于 2018 年 12 月 5 日 15:00 至 2018 年 12 月 6 日 15:00 的任意时
间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4. 2018 年 12 月 6 日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长李海
平先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1. 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 17
名，代表股份 115,752,048 股，占公司有表决权股份总数的 64.31%。
（1） 本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至
2018 年 11 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的
身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东
代表及股东委托代理人共计 6 名，代表股份 91,205,790 股，占公司有表决权股份
法律意见书
总数的 50.67%。
（2） 以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供
机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过
网络投票进行有效表决的股东共 11 名，代表股份 24,546,258 股，占公司有表决
权股份总数的 13.64%。
3. 公司部分董事、监事、公司董事会秘书和本所律师出席了本次股东大会，
公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
据此，本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、 本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1. 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议
案》
1.01选举李海平先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.02选举孙春光先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.03选举毕作鹏先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.04选举孙艾田先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.05选举谢金桃女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.06选举毕红艳女士为公司第三届董事会非独立董事。
2. 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01选举陈立功先生为公司第三届董事会独立董事；
法律意见书
2.02选举李红梅女士为公司第三届董事会独立董事；
2.03选举侯为满先生为公司第三届董事会独立董事。
3. 《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的
议案》
3.01选举李亚军先生为公司第三届监事会股东代表监事；
3.02选举丁欢女士为公司第三届监事会股东代表监事。
4. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
五、本次股东大会表决的结果
出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现
场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投
票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定
的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了表决结果，出席现场会议
的股东或委托代理人对表决结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本
次股东大会网络投票结果统计表。
本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选
人提名的议案》
1.01 选举李海平先生为公司第三届董事会非独立董事
得票数 115,752,048 票，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%，
李海平先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举孙春光先生为公司第三届董事会非独立董事
得票数 115,752,048 票，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%，
孙春光先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举毕作鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
法律意见书
得票数 115,752,048 票，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%，
毕作鹏先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04 选举孙艾田先生为公司第三届董事会非独立董事
得票数 115,752,048 票，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%，
孙艾田先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.05 选举谢金桃女士为公司第三届董事会非独立董事
得票数 115,752,048 票，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%，
谢金桃女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.06 选举毕红艳女士为公司第三届董事会非独立董事
得票数 115,752,048 票，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%，
毕红艳女士当选公司第三届董事会非独立董事。
2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人
提名的议案》
2.01 选举陈立功先生为公司第三届董事会独立董事
得票数 115,752,048 票，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%，
陈立功先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举李红梅女士为公司第三届董事会独立董事
得票数 115,752,048 票，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%，
李红梅女士当选公司第三届董事会独立董事。
2.03 选举侯为满先生为公司第三届董事会独立董事
得票数 115,752,048 票，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%，
侯为满先生当选公司第三届董事会独立董事。
3. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候
选人提名的议案》
法律意见书
3.01 选举李亚军先生为公司第三届监事会股东代表监事
得票数 115,752,048 票，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%，
李亚军先生当选公司第三届监事会股东代表监事。
3.02 选举丁欢女士为公司第三届监事会股东代表监事
得票数 115,752,048 票，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%，
丁欢女士当选公司第三届监事会股东代表监事。
4. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意 115,752,048 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.00%；反
对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份的 0%。
综上，经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
六、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2018 年第三次临时股东大会的召集、召开
和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份，经本所盖章及见证律师签字后生效，各份具有
同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书
（本页为《北京市中伦律师事务所关于天津利安隆新材料股份有限公司 2018 年
第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章） 负责人：
张学兵
经办律师：
杨开广
经办律师：
赵 隽
2018 年 12 月 6 日
