证券代码：300596           证券简称：利安隆            公告编号：2018-116


                    天津利安隆新材料股份有限公司

                    关于完成董事会换届选举的公告

      本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 6 日
召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独
立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，并于 2018 年 12 月
6 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会
董事长的议案》，现将董事会换届选举以及董事离任情况公告如下：

   一、 公司第三届董事会组成情况

   董事长：李海平

   非独立董事：李海平、孙春光、毕作鹏、孙艾田、谢金桃、毕红艳

   独立董事：李红梅、陈立功、侯为满

    上述 9 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2018 年第三次临时股东
大会通过之日起三年。

    上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上
市公司建立独立董事工作制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定不
得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相
关法规的要求。

   二、 部分董事届满离任情况

    本次董事会换届选举后，公司第二届独立董事赵康先生、独立董事郭宪明先
生、独立董事刘治海先生在新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务。截至
本公告披露日，赵康先生、郭宪明先生、刘治海先生未持有公司股份，公司及董
事会对赵康先生、郭宪明先生、刘治海先生在董事会任职期间为公司所做的贡献
表示衷心感谢！

       特此公告。

                                         天津利安隆新材料股份有限公司

                                                    董事会

                                                 2018 年 12 月 6 日