证券代码：300596             证券简称：利安隆         公告编号：2018-118

                   天津利安隆新材料股份有限公司

                   关于完成监事会换届选举的公告

      本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 6 日
召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨
第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，同意选举李亚军先生、丁欢女
士为股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事范小鹏先生共
同组成公司第三届监事会。公司于 2018 年 12 月 6 日召开了第三届监事会第一次
临时会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将公司监
事会换届选举情况公告如下：

    一、公司第三届监事会组成情况：

    监事会主席：李亚军

    股东代表监事：李亚军、丁欢

    职工代表监事：范小鹏

    上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定
的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场进入者尚未解除
的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚或惩戒，不是失信被
执行人。监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人
数未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

    二、部分监事届满离任情况

    本次监事会换届选举后，公司第二届监事会主席王玉洁女士不在担任公司监
事会成员职务。截至本公告披露日，王玉洁女士未持有公司股份，公司及监事会
对王玉洁女士在监事会任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司

          监事会

       2018 年 12 月 6 日