证券代码：300596           证券简称：利安隆          公告编号：2018-117

                     天津利安隆新材料股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


      本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 监事会会议召开情况

    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2018 年 12 月 6 日以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。本
次会议在公司于同日召开的 2018 年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会
成员后，经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等
方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由半
数以上监事共同推举监事丁欢女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》的有关规
定，合法有效。

   二、 监事会会议审议情况

   1、关于选举公司第三届监事会主席的议案

    经全体监事一致同意，选举李亚军先生为公司第三届监事会主席，任职期限
与第三届监事会相同。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

    （以下无正文）




                                           天津利安隆新材料股份有限公司

                                                      监事会

                                                   2018 年 12 月 6 日