证券代码：300596           证券简称：利安隆             公告编号：2019-004

                    天津利安隆新材料股份有限公司

               关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 召开会议的基本情况
   1. 股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。
   2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会。
   3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第三届董事会第
三次会议审议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   4. 会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 24 日（星期四）下午 14:00。
   （2）网络投票时间：2019 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 24 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 24 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 1 月 23
日 15:00 至 2019 年 1 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
   5. 会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。股东本人出席现场会
议或通过授权委托书委托他人出席现场会议的在会议现场表决；不出席现场会议
的股东，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决
权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易
系统和深圳证券交易所互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一
种投票方式。
   6. 股权登记日：2019 年 1 月 18 日（星期五）。
                                      1
   7. 会议出席对象：
   (1) 截止股权登记日 2019 年 1 月 18 日（星期五）15:00 深圳证券交易所收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
   (2) 本公司的董事、监事及高级管理人员。
   (3) 本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
   8. 现场会议地点：
   天津市南开区华苑产业园区开华道 20 号 F 座 20 层天津利安隆新材料股份有
限公司 1 号会议室。
   二、 会议审议事项
   （一）议案名称
   1. 审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
   2. 审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案》
    2.01 本次交易的整体方案
    2.02 标的资产的交易总价
    2.03 交易对价的支付方式
    2.04 交易对价的支付安排
    2.05 本次交易发行股份的锁定期
    2.06 标的资产和发行股份的交割
    2.07 交易完成后的治理安排
    2.08 盈利承诺及补偿安排
    2.09 过渡期损益的归属
    2.10 过渡期安排
    2.11 滚存未分配利润安排
    2.12 决议的有效期
   3. 审议《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产报告
书（草案）>及其摘要的议案》



                                    2
   4. 审议《关于公司发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第四十三条第二款规定的议案》
   5. 审议《关于公司发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定>第四条规定的议案》
   6. 审议《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交
的法律文件的有效性的说明的议案》
   7. 审议《关于签署<发行股份购买资产协议书>及<盈利预测补偿协议>的议案》
   8. 审议《关于本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告的议案》
   9. 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
   10. 审议《关于审议本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
   11. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产
有关事宜的议案》
   12. 审议《关于本次重组构成重大资产重组、不构成借壳上市和关联交易的议
案》
   13. 审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
   14. 审议《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
   （二）议案披露情况
       上述议案经 2018 年 12 月 23 日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三
届监事会第二次会议审议通过，议案相关内容详见公司于 2018 年 12 月 24 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   三、 提案编码
                                                                  备注：
提案编
                                 提案名称                      该列打勾的栏
  码
                                                                目可以投票
 1.00     《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》                √

                                                               各子议案需要
 2.00     《关于公司发行股份购买资产方案的议案》
                                                                 逐项审议


                                        3
2.01    本次交易的整体方案                                         √
2.02    标的资产的交易总价                                         √
2.03    交易对价的支付方式                                         √
2.04    交易对价的支付安排                                         √
2.05    本次交易发行股份的锁定期                                   √
2.06    标的资产和发行股份的交割                                   √
2.07    交易完成后的治理安排                                       √
2.08    盈利承诺及补偿安排                                         √
2.09    过渡期损益的归属                                           √
2.10    过渡期安排

2.11    滚存未分配利润安排                                         √
2.12    决议的有效期                                               √
        《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产
3.00                                                               √
        报告书（草案）>及其摘要的议案》
        《关于公司发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理
4.00                                                               √
        办法>第四十三条第二款规定的议案》
        《关于公司发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产
5.00                                                               √
        重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
        《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及
6.00                                                               √
        提交的法律文件的有效性的说明的议案》
        《关于签署<发行股份购买资产协议书>及<盈利预测补偿协议>
7.00                                                               √
        的议案》
        《关于本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告的议
8.00                                                               √
        案》
        《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
9.00                                                               √
        评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

10.00   《关于审议本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》       √

        《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购
11.00                                                              √
        买资产有关事宜的议案》
        《关于本次重组构成重大资产重组、不构成借壳上市和关联交易
12.00                                                              √
        的议案》

                                       4
        《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及
13.00                                                               √
        相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

14.00   《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》    √

   四、 会议登记等事项
    1. 自然人股东须持①本人身份证、②证券账户卡、③持股证明、④正楷填写
的股东参会登记表（见附件二）办理登记手续；
    自然人股东委托代理人出席的，应持①被委托人身份证、②授权委托书（见
附件三，自然人股东委托代理投票的授权委托书由委托人授权他人签署的，授权
签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证）、③委托人身份证、④持股证明、
⑤股东参会登记表（见附件二）办理登记手续；
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持①营业执照复印件（盖公章）、②证
券账户卡复印件（盖公章）、③法定代表人身份证明、④持股凭证、⑤正楷填写的
股东参会登记表（见附件二）办理登记手续；
    法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持①代理人身份证、②
营业执照复印件（盖公章）、③委托人证券账户卡复印件（盖公章）、④授权委托
书（见附件三）、⑤持股凭证、⑥正楷填写的股东参会登记表（见附件二）办理登
记手续。
    2. 异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，
但不得迟于 2019 年 1 月 22 日 16:00 送达），不接受电话登记。
    3. 现场登记时间：2019 年 1 月 24 日 9:00-12:00，13:00-14:00。
    4. 现场登记及信函邮寄地点：
    天津利安隆新材料股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，
通讯地址：天津市南开区华苑产业园区开华道 20 号 F 座 20 层，邮编：300384，
传真：022-83718815。
    5. 注意事项：
    (1) 以上证明文件办理参会登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签
到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    (2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续。

                                      5
   (3) 本次股东大会为期半天，参会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
    6. 会议联系方式：
    电话：022-83718775
    传真：022-83718815
    地址：天津市南开区华苑产业园区开华道 20 号 F 座 20 层天津利安隆新材料
股份有限公司证券部
    邮编：300384
    联系人：刘佳
    电子邮箱：sec@rianlon.com
   五、 参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
   六、 备查文件
    1．《天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
    2. 《天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
    2．《天津利安隆新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
    特此公告。




                                           天津利安隆新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2019 年 1 月 7 日




                                    6
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程
   一、 网络投票程序
   1. 普通股的投票代码与投票简称
   投票代码为“365596”投票简称为“安隆投票”。
   2. 填报表决意见
   本次股东大会提案均为非累积投票提案，对非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
   3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、 通过深交所交易系统投票的程序
   1. 投票时间：2019 年 1 月 24 日（星期四）的交易时间，即 09:30—11:30，
13:00—15:00。
   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 23 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 1 月 24 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2017 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                      7
附件二：

                     股东参会登记表
 自然人股东姓名                 身份证号码
  法人股东名称                 营业执照号码
    股东账户                     持股数量
    联系电话                     登记日期
    联系地址                       邮编
    电子邮箱                   是否本人参会
备注：




股东签字（盖章）：




                           8
附件三：

                                       授权委托书
       兹委托                     先生（女士）代表本人/本公司出席天津利安隆新材料
股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，依照以下指示代表本人/本公司对下
列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
       本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                            备注：该列
提案编                                                   同意    反对     弃权     回避
                       提案名称             打勾的栏目
  码                                                     （注 1） （注 1） （注 1） （注 1）
                                             可以投票
          《关于公司符合发行股份购买资
1.00                                            √
          产条件的议案》

          《关于公司发行股份购买资产方      各子议案需
2.00
          案的议案》                        要逐项审议

2.01      本次交易的整体方案                    √


2.02      标的资产的交易总价                    √


2.03      交易对价的支付方式                    √


2.04      交易对价的支付安排                    √


2.05      本次交易发行股份的锁定期              √


2.06      标的资产和发行股份的交割              √


2.07      交易完成后的治理安排                  √


2.08      盈利承诺及补偿安排                    √


2.09      过渡期损益的归属                      √


2.10      过渡期安排                            √




                                            9
2.11    滚存未分配利润安排                     √


2.12    决议的有效期                           √

        《关于修订<天津利安隆新材料
3.00    股份有限公司发行股份购买资产           √
        报告书（草案）>及其摘要的议案》
        《关于公司发行股份购买资产符
        合<上市公司重大资产重组管理
4.00                                           √
        办法>第四十三条第二款规定的
        议案》
        《关于公司发行股份购买资产符
        合<关于规范上市公司重大资产
5.00                                           √
        重组若干问题的规定>第四条规
        定的议案》
        《关于本次发行股份购买资产履
        行法定程序的完备性、合规性及
6.00                                           √
        提交的法律文件的有效性的说明
        的议案》
        《关于签署<发行股份购买资产
7.00    协议书>及<盈利预测补偿协议>            √
        的议案》
        《关于本次发行股份购买资产相
8.00    关的审计报告和评估报告的议             √
        案》
        《关于评估机构的独立性、评估
        假设前提的合理性、评估方法与
9.00                                           √
        评估目的的相关性以及评估定价
        的公允性的议案》

        《关于审议本次交易定价的依据
10.00                                          √
        及公平合理性说明的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会
11.00                                          √
        全权办理公司本次发行股份购买


                                          10
        资产有关事宜的议案》

        《关于本次重组构成重大资产重
12.00   组、不构成借壳上市和关联交易        √
        的议案》
        《关于公司股票价格波动未达到
        <关于规范上市公司信息披露及
13.00                                       √
        相关各方行为的通知>第五条相
        关标准的议案》

        《关于本次交易摊薄上市公司即
14.00                                       √
        期回报情况及填补措施的议案》

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    是□       否□
    委托人名称及证件号码（注 2）：
    委托人证券账户号码：
    持股数（注 3）：
    被委托人签名：
    被委托人身份证号码：
    委托人签署：（注 4）
    委托日期：       年    月     日（委托期限至本次股东大会结束）
注 1：累积投票议案中，委托人对受托人的授权指示为在“投给候选人的选举票数”
中填报投给某候选人的选举票数时，委托人应当以其所拥有的持有股份数量×候选
人人数的总选举票数为限进行投票，如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。非累积投票议案中，委托人对受托人的授权指示以在“同意”、
“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
注 2：自然人股东请填写姓名及证件号码；法人股东请填写名称及营业执照号码。
注 3：请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被
视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股
数。
注 4：代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署，如委托股东为法
人单位，则本委托书须加盖法人单位公章。
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