证券代码：300596            证券简称：利安隆          公告编号：2019-002


                   天津利安隆新材料股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2019 年 1 月 4 日下午 17:00 以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会
议室召开，采用现场投票的方式进行表决。本次会议的召开因情况紧急，所以于
召开当日通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由
董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有
关规定。

    二、会议审议情况

    1、 审议通过了《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买
资产报告书（草案）>及其摘要的议案》

    根据深圳证券交易所于 2018 年 12 月 28 日下发的《关于对天津利安隆新材
料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2018]第 53 号），公
司及相关中介机构对问询函中的有关问题进行了认真分析及答复，并对《天津利
安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及摘要进行了修订
和补充，董事会同意补充及修改意见，并同意将修订后的《发行股份购买资产报
告书（草案）》及摘要提交股东大会审议。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订
稿）》、《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）摘要
（修订稿）》及《关于<天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产报告书
（草案）>的修订说明的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2019 年 1 月 24 日 14:00 召开 2019 年第一次临时股东大
会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见公司于 2019 年 1 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《天津利安隆新材料股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的
通知》。

    三、备查文件

    1、《天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

    特此公告。

                                           天津利安隆新材料股份有限公司

                                                       董事会

                                                    2019 年 1 月 7 日