证券代码：300596          证券简称：利安隆          公告编号：2019-033

                   天津利安隆新材料股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告

     本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 监事会会议召开情况
    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2019 年 3 月 20 日以电话及电子邮件方式发出通知，于 2019 年 3 月 25
日下午 13：00 在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。
本次会议由监事会主席李亚军先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《天津利安隆新材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
   二、 监事会会议审议情况
   1. 审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其
他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，对照公司《监事会议事
规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程
序、依法运作情况、关联交易、收购资产、财务状况及内部控制等方面实施了有
效监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司 2019 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2018 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   2. 审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核天津利安隆新材料股份有限公司
2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司 2019 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    对本议案，监事会出具了核查意见，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 26
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第三届监事会第
三次会议事项的核查意见》。
   3. 审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    2018 年度，公司实现营业收入 1,487,749,326.56 元，比上年同期增长 30.23%；
实现利润总额 224,242,457.22 元，比上年同期增长 55.86%；实现归属于上市公
司股东的净利润 193,073,521.01 元，比上年同期增长 47.95%。监事会认为，《公
司 2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经
营成果。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司 2019 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2018 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   4. 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为，《2018 年度利润分配预案》是基于公司当前稳健的经营状况，
结合公司未来的发展前景的前提下做出的。该预案既兼顾了公司正常经营和长远
发展，也充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来成长
发展相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展。监事会同意《2018 年度利润分
配预案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司 2019 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2018 年度利润分配预案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   5. 审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为，公司已经建立了一套与公司财务信息相关、符合目前公司实际
情况的、较为合理的内控制度，对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防
范和控制作用，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整，
维护了公司及股东的利益。《2018 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司 2019 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2018 年年度内部控制自我评价报告》。
    对本议案，监事会出具了核查意见，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 26
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第三届监事会第
三次会议事项的核查意见》。
   6. 审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
    监事会认为，2019 年度预计的关联交易属于与日常经营相关的事项，符合
公司实际经营需要，不存在任何内部交易，关联交易预计事项的审议程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范
性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司预计的日常关联交
易是在平等、互利的基础上进行的，交易价格以市场定价为依据，没有损害公司
及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公
司的独立性，不存在对关联方形成较大的依赖。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司 2019 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》。
   7. 审议通过了《关于公司 2019 年度申请银行授信的议案》
   监事会认为，公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对
资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实的基础。同时，公司生产经
营正常，具有足够的偿债能力。因此，监事会同意公司向银行申请不超过等值人
民币 200,000 万元的综合授信额度；授信期限为 12 个月，自公司与银行签订协
议之日起计算；授信期限内，授信额度可循环使用。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   内容详见公司 2019 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2019 年度申请银行授信的公告》。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   8. 审议通过了《关于公司 2019 年度开展资金池业务的议案》
   监事会认为：为满足公司经营发展及融资需求，提高公司应收票据等流动资
产的使用效率，同意公司及控股子公司与合作金融机构开展资产池（票据池）业
务。用于与合作金融机构开展资产池的质押、抵押的金融资产（票据）合计即期
余额不超过 20,000 万元人民币。以上额度自 2019 年年度股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。同时，在风险可控的前提下，同意公司
及控股自公司为资产池（票据池）业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等
多种担保方式。同意授权公司法定代表人、董事、总经理签署相关协议及办理具
体业务。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   内容详见公司 2019 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于开展资产池业务的公告》。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   9. 审议通过了《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》
   监事会认为，2019 年度监事薪酬水平能充分调动监事人员的积极性和创造性，
亦能够提高公司经营管理水平，监事会审议通过该议案。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   内容详见公司 2019 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   10. 审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
    监事会认为，公司 2018 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相
关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司 2019 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《董事会关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、 备查文件
    1. 《天津利安隆新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
    2. 《天津利安隆新材料股份有限公司监事会关于第三届监事会第三次会议
相关事项的核查意见》。
    特此公告。
                                         天津利安隆新材料股份有限公司
                                                   监事会
                                                2019 年 3 月 26 日