证券代码：300596           证券简称：利安隆         公告编号：2019-025

                   天津利安隆新材料股份有限公司

                   关于 2018 年利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议已于 2019 年 3 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分
配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、利润分配方案

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2018 年度公
司实现归属于上市公司股东的净利润为 193,073,521.01 元，母公司实现净利润
118,280,518.08 元。为了回报投资者，根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，并综合考虑公司未来持续健康发展，以现金方式分配利润不少于当年度可供
分配利润的 15%，公司 2018 年度利润分配预案为：以总股本 180,000,000.00 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.61 元（含税），合计派发现
金红利 28,980,000 元人民币（含税）；不送红股。公司剩余未分配利润结转至下
一年度。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。
    二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
    1、董事会、监事会审议情况
    公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于
公司 2018 年度利润分配预案的议案》。董事会、监事会均认为本次利润分配符合
《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对
公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。
    2、独立董事意见
    经审核，独立董事认为该分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，
与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成
果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。上述方案符合相关法律、法
规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情
形。一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
    2、天津利安隆新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                         天津利安隆新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2019 年 3 月 26 日