天津利安隆新材料股份有限公司

               2018 年度独立董事述职报告（李红梅）
各位董事：
    本人李红梅作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在 2018 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切
实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人在 2018 年
度履行独立董事职责的情况汇报如下：
   一、 出席公司会议情况
    在 2018 年度任职期间，公司召开董事会 2 次、股东大会 1 次，本人作为公
司的独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会，均亲自出席，无委托出席
和缺席情况。作为公司独立董事，在前述董事会会议审议各项议案前，本人均查
阅了董事会提供的议案内容及相关文件，与公司经营管理层保持了充分沟通，会
上积极参与讨论并审慎进行表决。本人认为，2018 年度公司董事会、股东大会
的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，
合法有效。
   二、 发表独立董事意见情况
    根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律、法规、规范性文
件的要求，本人作为独立董事，对公司 2018 年度董事会审议的相关事项在充分
了解的前提下，基于自己的专业知识和能力作出了客观、公正和独立的判断，与
其他两位独立董事共同对以下事项发表同意意见：
   1. 2018 年 12 月 6 日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人就《关于
选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会
秘书的议案》、 关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》发表了独立意见。
   2. 2018 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第二次会议前，本人就公司
拟向韩伯睿、韩厚义、王志奎及梁玉生发行股份购买其持有的衡水凯亚化工有限
公司 100%的股权（以下简称“本次交易”）的相关议案。发表了事前认可意见。
   同日，在公司第三届董事会第二次会议上，本人就本次交易的相关议案发表
了独立意见。
   三、 对公司进行现场调查的情况
   在 2018 年度任职期间，本人利用参加董事会会议的机会以及其他时间，多
次对公司进行现场考察，重点针对公司生产经营状况、财务状况、内部控制制度
执行情况、股东大会决议及董事会决议执行情况、募集资金存放与使用情况等方
面进行了现场调查，与公司监事、管理层及相关工作人员交流沟通，有疑惑时即
进一步要求工作人员提供相关文件进行查阅，并与其他独立董事就有关事项进行
讨论，积极对公司经营管理提出建议、发表意见。
   四、 保护投资者权益方面所作的工作
    1. 2018 年度，本人有效履行独立董事职责，关注公司财务指标完成情况，
内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董
事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时向相关部门和人员询问，独立、
客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司全体股
东的利益。
    2. 2018 年度，本人对公司多次进行实地考察，了解公司的经营情况、财务
状况以及项目进展情况；与公司董事、管理层等相关人员保持密切沟通与联系，
听取公司管理层对于经营状况的汇报；关注媒体对公司的相关报道，掌握公司的
经营治理情况，为公司经营和发展向董事会、管理层提出合理化的建议。
    3. 对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人持续关注公司的信息披露
工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司信息披露管理制度的有关
规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
    4. 不断加强学习，提高履行职责的能力，利用自身专业知识，切实提高对
公司和全体股东利益的保护能力
   五、 其他工作
   1. 无提议召开董事会的情况；
   2. 无提议解聘会计师事务所的情况；
   3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人在 2018 年度履行独立董事职责的汇报。2019 年，本人将继续认
真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。
    特此报告。
                                          独立董事：
                                                            李红梅
                                                       年   月   日