天津利安隆新材料股份有限公司

                 2018 年度独立董事述职报告（侯为满）
各位董事：
    作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人 2018 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、 独立董事工作制度》
等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的
利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人在 2018 年度履行独立董事职责的
情况汇报如下：
   一、 出席公司会议情况
    在 2018 年度任职期间，公司召开董事会 2 次、股东大会 1 次，本人作为公
司的独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会，均亲自出席，无委托出席
和缺席情况。期间认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正
确决策发挥了积极作用。本人认为，2018 年度公司董事会、股东大会的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有
效。
   二、 发表独立董事意见情况
    根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律、法规、规范性文
件的要求，本人作为独立董事，对公司 2018 年度董事会审议的相关事项在充分
了解的前提下，基于自己的专业知识和能力作出了客观、公正和独立的判断，与
其他两位独立董事共同对以下事项发表同意意见：
   1. 2018 年 12 月 6 日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人就《关于
选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会
秘书的议案》、 关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》发表了独立意见。
   2. 2018 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第二次会议前，本人就公司
拟向韩伯睿、韩厚义、王志奎及梁玉生发行股份购买其持有的衡水凯亚化工有限
公司 100%的股权（以下简称“本次交易”）的相关议案。发表了事前认可意见。
   同日，在公司第三届董事会第二次会议上，本人就本次交易的相关议案发表
了独立意见。
   三、 对公司进行现场调查的情况
    2018 年度，本人对公司进行了两次次现场考察，了解公司的生产经营情况
和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络
有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
   四、 保护投资者权益方面所作的工作
    掌握有关法律、法规要求。本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所
最新法律、法规和各项规章制度，积极了解上市公司各项管理制度，不断提高自
己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公
司进一步规范运作。推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督，对公
司治理结构的调整和完善及时提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行
了深入了解并发表了相关意见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到
有效实施。
   五、 其他工作
   1. 无提议召开董事会的情况；
   2. 无提议解聘会计师事务所的情况；
   3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人在 2018 年度履行独立董事职责的汇报。2019 年，本人将继续认
真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。
    特此报告。
                                          独立董事：
                                                            侯为满
                                                       年   月   日