天津利安隆新材料股份有限公司独立董事

         关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》，以及天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《独
立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，
认真审阅了相关文件，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求
是和独立判断立场，对公司第三届董事会第四次会议的相关事项，发表独立意见
如下：
   1. 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》的独立意见
    我们仔细审阅了公司 2018 年度利润分配方案的相关资料，认为该分配方案
充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，
有利于全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他
不良影响。上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。
    我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
   2. 《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
    全体独立董事对公司《2018 年年度内部控制自我评价报告》进行认真审阅，
认为：公司已根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合
自身情况，建立了较为完善、有效的内部控制体系和控制制度。公司各项生产经
营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制了各种内外
部风险。公司内部控制评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运
行的实际情况。内部控制制度建设符合中国证监会、深圳证券交易所的各项要求。
    我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
   3. 《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》的独立意见
    公司预计的 2019 年度日常关联交易是在 2018 年度日常关联交易的基础上,
结合公司及子公司生产经营的发展需求所作出的。
    全体独立董事认为：公司所预计的 2019 年日常关联交易事项是公司生产经
营所必需的，日常交易金额与公司正常经营的业务发展相符合，有利于公司生产
经营活动的顺利进行，不会影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，所
履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
   4. 《关于公司 2019 年度申请银行授信的议案》的独立意见
    全体独立董事认为，公司为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，
拟向银行申请不超过等值人民币 200,000 万元（含 200,000 万元，实际贷款币种
包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度。授信期限为 12
个月，自公司与银行签订协议之日起计算；授信期限内，授信额度可循环使用。
有利于提高公司运转效率，降低融资成本，进一步促进公司持续稳定发展，符合
公司整体利益。本次申请银行授信的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
   5. 对《关于开展资产池业务的议案》的独立意见
   全体独立董事认为，公司目前经营情况良好。公司开展资产池（票据池）业
务，可以将公司的应收票据和待开应付票据等流动性资产、负债进行统筹管理，
减少公司资金占用，提高资金利用率。不会影响公司资金正常周转及主营业务的
正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规
及《公司章程》的有关规定。
    我们同意公司与合作金融机构开展资产池（票据池）业务，用于与合作金融
机构开展资产池的质押、抵押的金融资产（票据）合计即期余额不超过 20,000 万
元人民币，上述额度可滚动使用。同时，在风险可控的前提下，同意公司为资产
池（票据池）业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。并同
意董事会将该议案提交股东大会审议。
   6. 《关于公司 2019 年度董事薪酬（津贴）的议案》的独立意见
    经审查公司《关于公司 2019 年度董事薪酬（津贴）的议案》，我们认为：公
司提出的 2019 年度董事薪酬（津贴）方案，是依据公司所处的行业及地区的薪
酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律法规及公
司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事的积极性和创造性，有利于公司
的长远健康发展。
    我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
   7. 《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
    经审阅公司制定的高级管理人员薪酬方案，我们认为该薪酬方案符合公司经
营管理的实际现状，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，不存在损害投资者
利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
   8. 《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
的独立意见
   全体独立董事认为，公司编制的《董事会关于 2018 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《公司募集资金管理办法》及相关
格式指引的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。如实反映了公司截至
2018 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。


    （以下无正文）
（本页无正文，为天津利安隆新材料股份有限公司《独立董事关于第三届董事会
第四次会议相关事项的独立意见》的签字页）


独立董事：




陈立功：




侯为满：




李红梅：




                                           天津利安隆新材料股份有限公司


                                                       2019 年 3 月 25 日