证券代码：300596            证券简称：利安隆               公告编号：2019-043

                     天津利安隆新材料股份有限公司

                     2018 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
   1. 本次股东大会没有出现新增、变更、否决议案的情形；
   2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
   3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
   一、 会议召开与出席情况
   （一）会议召开情况
   1. 会议召集人：天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会
   2. 会议主持人：天津利安隆新材料股份有限公司董事长李海平先生
   3. 现场会议召开时间：2019 年 4 月 16 日（星期二）下午 15:00。
   4. 现场会议召开地点：天津市南开区华苑产业园区开华道 20 号 F 座 20 层
天津利安隆新材料股份有限公司 1 号会议室。
   5. 网络投票时间：2019 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 16 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 16 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月
15 日 15:00 至 2019 年 4 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
   6. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。
   7. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
   （二）会议出席情况
   1. 出席会议股东的总体情况
   通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 92,268,336 股，占上市公司总
股份的 51.2602％。


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   其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 88,192,390 股，占上市公司总
股份的 48.9958％。
   通过网络投票的股东 18 人，代表股份 4,075,946 股，占上市公司总股份的
2.2644％。
   2. 中小股东出席的总体情况
   通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 12,326,446 股，占上市公司总
股份的 6.8480％。
   其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 8,250,500 股，占上市公司总股
份的 4.5836％。
   通过网络投票的股东 18 人，代表股份 4,075,946 股，占上市公司总股份的
2.2644％。
   3. 出席会议的其他人员
   公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦律师事务所的
见证律师出席了现场会议。
   二、 议案审议和表决情况
   本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
   1. 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
   总 表 决 情 况 ： 同 意 92,268,336 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东表决情况：同意 12,326,446 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   2. 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
   总 表 决 情 况 ： 同 意 92,268,336 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东表决情况：同意 12,326,446 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股

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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   3. 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
   总 表 决 情 况 ： 同 意 92,266,136 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9976％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东表决情况：同意 12,324,246 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9822％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   4. 审议通过《关于公司 2019 年度董事薪酬（津贴）的议案》
   总 表 决 情 况 ： 同 意 92,268,336 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东表决情况：同意 12,326,446 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   5. 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
   总 表 决 情 况 ： 同 意 92,268,336 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东表决情况：同意 12,326,446 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   6. 审议通过《关于公司 2019 年度申请银行授信的议案》
   总 表 决 情 况 ： 同 意 92,268,336 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东表决情况：同意 12,326,446 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   7. 审议通过《关于公司 2019 年度开展资产池业务的议案》

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   总 表 决 情 况 ： 同 意 92,268,336 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东表决情况：同意 12,326,446 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   8. 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
   总 表 决 情 况 ： 同 意 92,268,336 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东表决情况：同意 12,326,446 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   9. 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
   总 表 决 情 况 ： 同 意 92,268,336 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东表决情况：同意 12,326,446 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   10. 审议通过《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》
   总 表 决 情 况 ： 同 意 92,266,186 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9977％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,150
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
   中小股东表决情况：同意 12,324,296 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9826％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,150
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0174％。
   三、 律师出具的法律意见
   北京市中伦律师事务所指派杨开广律师、赵隽律师出席了本次股东大会，进

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行现场见证并出具了法律意见书。律师认为： 公司 2018 年年度股东大会的召集、
召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序
和 表 决 结 果 合 法 有 效 。” 该 法 律 意 见 书 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、 备查文件
    1. 《天津利安隆新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
    2. 《北京市中伦律师事务所关于天津利安隆新材料股份有限公司 2018 年
年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                              天津利安隆新材料股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2019 年 4 月 16 日




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