天津利安隆新材料股份有限公司董事会关于

本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
                          第四条规定的说明

    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）正在筹划发行股
份及支付现金购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司（以下简称“标的公司”）
92.2109%的股权，并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。公司董事会
对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条
的规定进行了审慎分析，董事会认为：
    1、本次交易标的资产为股权资产，不涉及立项、环保、行业准入、用地、
规划、建设施工等有关报批事项，不涉及需取得相应的许可证书或者有关主管部
门的批复文件。就本次交易中尚待履行的报批事项，上市公司已在本预案中进行
了披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
    2、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让
的情形，也不存在交易对方出资不实或影响标的公司合法存续的情况。
    3、本次交易完成后，标的公司成为上市公司控股子公司，上市公司将继续
在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符
合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。本次交易有利于提高上市公司资
产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续
保持独立。
    4、本次交易完成后，上市公司的主营业务未发生重大变化，标的公司将成
为上市公司的控股子公司，随之上市公司的经营规模显著扩大，盈利能力得到较
大提升。
    综上所述，董事会认为本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条的相关规定。

    特此说明。
天津利安隆新材料股份有限公司

           董事会

     2020 年 12 月 18 日