天津利安隆新材料股份有限公司

            独立董事关于第三届董事会第二十次会议

                       相关事项的事前认可意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司重大资产
重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《深圳证券交
易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为
上市公司的独立董事，基于独立判断的立场，已于会前获得并审阅了拟提交公司
第三届董事会第二十次会议审议的相关议案和文件，经认真审阅相关文件、审慎
分析后，我们认为：

    1、本次交易的交易对方与公司之间不存在《企业会计准则 36 号-关联方披
露》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中所规定的关联关系，本次交易完成后，各交易对方持有上市公司股份的比例均
低于 5%，因此，本次交易不构成关联交易。

    2、拟提交公司董事会审议的《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金（草案）》以及公司拟签订的本次交易相关补
充协议，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重
大资产重组管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理暂行办法（试行）》《创
业板上市公司持续监管办法（试行）》及其他有关法律、法规和中国证券监督管
理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。

    3、本次交易有利于进一步提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持
续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司和全体股东的
长远利益和整体利益。

    综上，我们认为，公司第三届董事会第二十次会议审议的相关议案符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及全体股


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东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二
十次会议审议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




独立董事签名：




      陈立功                    侯为满                     李红梅




      何勇军




                                         天津利安隆新材料股份有限公司

                                                2021 年 3 月 30 日