利安隆:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)与草案主要差异情况说明2021-04-28
证券代码:300596 证券简称:利安隆 公告编号:2021-039
天津利安隆新材料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书(草案)(修订稿)与草案主要差异情况说明
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称“利安隆”、“上市公司”、“本
公司”或“公司”)于 2021 年 3 月 30 日披露了《天津利安隆新材料股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》(以下简称“重
组报告书”),并于 2021 年 4 月 9 日收到深圳证券交易所下发的《关于对天津利
安隆新材料股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函[2021]第 5
号)(以下简称“《重组问询函》”)。公司已于 2021 年 4 月 27 日对该《重组问询
函》进行回复。根据《重组问询函》的相关要求,公司对重组报告书进行补充和
修订,现对重组报告书补充和修订情况说明如下:
1、重组报告书“释义”进行更新;
2、重组报告书“重大事项提示、五、本次交易不构成重大资产重组”根据
上市公司最新回购少数股东持有标的公司股份情况,更新数据;
3、重组报告书“重大事项提示、九、(一)本次交易已经履行的决策和审批
程序”根据最新决策程序进行了更新;
4、重组报告书“重大风险提示、一、与本次交易相关的风险”修改补充商
誉减值风险、业绩补偿与减值补偿不能足额履行的风险、标的公司董事、监事、
高级管理人员辞职的风险;
5、重组报告书“第一节、三、(一)本次交易已履行的决策和批准程序”根
据最新决策程序进行了更新;
6、重组报告书“第一节、六、本次交易不构成重大资产重组”根据上市公
司最新回购少数股东持有康泰股份情况,更新数据;
7、重组报告书“第三节、二、(四十六)、交易对方其他事项说明”补充交
易对方之间的关系;
8、重组报告书“第四节、十、(五)、1、主要自产产品产能利用率”根据深
交所问询回复更新;
9、重组报告书“第四节、十、(六)、2、能源消耗及价格变动情况”根据深
交所问询回复更新;
10、重组报告书“第五节、四、(二)、11、(2)新增资产投资支出”根据深
交所问询回复更新;
11、在重组报告书“第五节、四、(二)、14、折现率的计算”根据深交所问
询回复更新;
12、重组报告书“第七节、二、《业绩承诺及补偿协议》及补充协议的主要
内容”根据签订的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二)》补充内容;
13、重组报告书“第九节、二、(三)、5、报告期权益分派情况”补充报告
期内标的公司权益分派内容;
14、重组报告书“第十二节、一、与本次交易相关的风险”修改补充商誉减
值风险、业绩补偿与减值补偿不能足额履行的风险、标的公司董事、监事、高级
管理人员辞职的风险;
15、重组报告书“第十三节、六、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票
的自查报告”修改补充;
除此外,无其他明显差异。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日