证券代码：300596         证券简称：利安隆          公告编号：2021-052

                   天津利安隆新材料股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 会议召开情况
    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议通知已于 2021 年 5 月 25 日分别以电话及电子邮件的形式送达至各位董
事。会议于 2021 年 5 月 28 日 16:30 以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次
会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长李海平先生召集和主
持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司
法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
   二、 会议审议情况
   1、审议通过了《关于实施 2020 年度权益分派方案后调整发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金的股份发行价格和发行数量的议案》
    董事会同意公司按照 2020 年度权益分派结果对公司拟以发行股份的方式
购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 92.2109%股权的股份发行价格和发行
数量进行调整，董事会认为此次调整符合交易双方签署的《发行股份购买资产协
议》的约定，符合交易各方的利益。
    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。
    内容详见公司 2021 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于实施 2020 年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金的股份发行价格和发行数量的公告》。
    公司独立董事对本议案已发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司
2021 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于
公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
   三、 备查文件
1、《天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议的事前认可意见》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议的独立意见》。
特此公告。




                                      天津利安隆新材料股份有限公司
                                                 董事会
                                            2021 年 5 月 28 日