证券代码：300596          证券简称：利安隆            公告编号：2021-098

                    天津利安隆新材料股份有限公司

                第三届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知
中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于
2021 年 10 月 25 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议
室召开，采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事
11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高
级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、 会议审议情况

    1. 审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要
求规范运作，公司 2021 年第三季度报告真实地反映了公司在报告期内的财务状
况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司 2021 年 10 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年第三季度报告》。

    三、 备查文件
   《天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
   特此公告。
                                             天津利安隆新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2021 年 10 月 26 日

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