证券代码：300596          证券简称：利安隆             公告编号：2021-111


                   天津利安隆新材料股份有限公司


             关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事
会任期将于 2021 年 12 月 6 日届满。鉴于公司第四届董事会候选人、监事会候选
人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，
公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦
相应顺延。

    在第四届董事会、监事会选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体
成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司
章程》等的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的职责和义务。

     公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相
关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                         天津利安隆新材料股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2021 年 12 月 2 日