证券代码：300596           证券简称：利安隆                公告编号：2022-024

                     天津利安隆新材料股份有限公司

      关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会相关事项的

                                 提示性公告

     本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    为配合防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关安排，维护参会股东及参会人员的健康

安全，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与公司 2021 年年度股东大会并行

使表决权。

    股东如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，公司提示现场参会股东或股东代理

人应特别注意以下事项：

    （1）请现场参会股东或股东代理人在 2022 年 3 月 18 日（星期五）17:00 前与公司证

券部联系（具体联系方式详见通知内容），如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发

热、呼吸道症状、个人近 14 日旅居史、近期是否接触确诊或疑似病例、健康码、行程码是

否为绿码、参会是否持 24 小时之内核酸阴性证明等疫情防控重要信息，并如实填报公司按

照疫情防控相关要求准备的《2021 年年度股东大会股东登记表》（附件一）；

    （2）请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及股东大会会议全程，做好个

人防护工作。公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，现场参

会股东或股东代理人抵达会场时，请配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温

检测、防疫信息申报等相关防疫工作，请现场参会股东或股东代理人进入会场前进行个人

防护准备、进入会场后请保持必要的座位间隔，并请在会议全程佩戴口罩。

    经天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十七次会议审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，公司定于
2022 年 3 月 21 日（星期一）下午 15:00 在天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座
20 层天津利安隆新材料股份有限公司 1 号会议室召开公司 2021 年度股东大会，
本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于
2022 年 2 月 28 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
(公告编号：2022-018)。现将有关事项提示如下：

    一、本次会议的基本情况
   1、股东大会届次：2021 年年度股东大会。

   2、会议召集人：公司第三届董事会。

   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第三届董事会
       第二十七次会议审议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
       所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
       件和公司章程的规定。
   4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 21 日（星期一）下午 15:00。
    （2）网络投票时间：2022 年 3 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 21 日
09:15 至 2022 年 3 月 21 日 15:00 的任意时间。
   5、会议召开的方式：
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件三）委
托他人出席现场会议;
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    网络投票包含深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
两种投票方式，同一股份只能选择其中一种投票方式。
   6、股权登记日：2022 年 3 月 15 日（星期二）。
   7、出席对象：
    （1）截止股权登记日 2022 年 3 月 15 日（星期二）15:00 深圳证券交易所
收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
   （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
   （3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

    二、会议审议事项

    1、审议事项：
                                                              备注：该列打勾的栏
议案编码                        议案名称
                                                                  目可以投票

   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

                              非累积投票议案

  1.00     审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》            √

  2.00     审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》            √

  3.00     审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》              √

  4.00     审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》              √

  5.00     审议《关于公司 2022 年度申请银行授信的议案》              √

           审议《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理
  6.00                                                               √
           的议案》

           审议《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务
  7.00                                                               √
           的议案》

  8.00     审议《关于公司 2022 年度董事薪酬（津贴）的议案》          √

           审议《关于同意公司控股股东参与投资设立产业基金
  9.00                                                               √
           的议案》

  10.00    审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》            √

  11.00    审议《关于公司 2022 年度监事薪酬（津贴）的议案》          √


    2、审议与披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第
三届监事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见刊登在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
    3、本次会议共审议十一项议案，均为普通决议事项，需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中：议案 8《关于
同意公司 2022 年度董事薪酬（津贴的议案）》中四位关联董事回避表决；议案 9
《关于同意公司控股股东参与投资设立产业基金的议案》，关联董事李海平先生
回避表决；议案 11《关于公司 2022 年度监事薪酬（津贴）的议案》，三位关联
监事回避表决。

    4、特别提示及说明：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的
表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东除外的其他股东：上市公司董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    公司独立董事陈立功先生、李红梅女士、侯为满先生、何勇军先生将在本次
股东大会上进行述职。

    三、会议登记等事项
   1. 自然人股东须持①本人身份证、②证券账户卡、③持股证明、④正楷填
写的股东参会登记表（见附件二）办理登记手续。
   自然人股东委托代理人出席的，应持①被委托人身份证、②授权委托书（见
附件三，自然人股东委托代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签
署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证）、③委托人身份证、④持股证明、
⑤股东参会登记表（见附件二）办理登记手续。
   法人股东由法定代表人出席会议的，需持①营业执照复印件（盖公章）、②
证券账户卡复印件（盖公章）、③法定代表人身份证明、④持股凭证、⑤正楷填
写的股东参会登记表（见附件二）办理登记手续。
   法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持①代理人身份证、②
营业执照复印件（盖公章）、③委托人证券账户卡复印件（盖公章）、④授权委托
书（见附件三）、⑤持股凭证、⑥正楷填写的股东参会登记表（见附件一）办理
登记手续。
   2. 异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为
准，不得迟于 2022 年 3 月 18 日 16:00 送达），不接受电话登记。
    3. 现场登记时间：2022 年 3 月 21 日 9:00-12:00，13:00-14:00。
    4. 现场登记及信函邮寄地点：
    天津利安隆新材料股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，
通讯地址：天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座 20 层，邮编：300384，传真：
022-83718815。

    异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信 函

或传真后与公司电话确认。

    为配合防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关工作，请现场参会股东或股东代理人务必

于 2022 年 3 月 18 日（星期五）17:00 前与公司证券部联系（具体联系方式请见通知内容），

如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、呼吸道症状、个人近 14 日旅居史、近

期是否接触确诊或疑似病例、健康码、行程码是否为绿码、参会是否持 24 小时之内核酸阴

性证明等疫情防控重要信息，并如实填报公司按照疫情防控相关要求准备的《2021 年年度

股东大会股东登记表》（附件一）。请配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温

检测、防疫信息申报等相关防疫工作，请现场参会股东或股东代理人进入会场前进行个人

防护准备、进入会场后请保持必要的座位间隔，并请在会议全程佩戴口罩。

    未落实防疫要求的股东及股东代表，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场，

敬请公司股东理解和支持。

    5、登记地点及联系方式：
    电话：022-83718775
    传真：022-83718815
    地址：天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座 20 层天津利安隆新材料股份有限
公司证券部
    邮编：300384
    联系人：刘佳
    电子邮箱：sec@rianlon.com

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

   六、备查文件

   1.《天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
   2.《天津利安隆新材料股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。
   特此公告。




                                         天津利安隆新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 3 月 14 日
附件一：

                      天津利安隆新材料股份有限公司

                    2021 年年度股东大会股东参会登记表
股东名称（姓名）

营业执照号码（或身份证号码）

持股数量

证券账号

拟参会股东或股东代表姓名

拟参会股东或股东代表身份证号

拟参会股东或股东代表目前所在地（省、市）

联系方式（手机）

电子邮箱

最近 14 天中高风险地区旅居史（有/无）

疫苗接种（有/无）

行程码和健康码“双绿码”（有/无）

最近 14 天是否从事过生鲜冷链物流和加工工作

是否持 24 小时内核酸阴性证明（有/无）

本人及/或本公司郑重承诺本登记表所登记信息（特别是防疫信息）的真实、完
整和准确性，并依法承担相应法律责任。如参会人在股东大会召开日前 14 日出
现“防疫信息登记”所列举的症状或情况，本人及/或本公司将及时告知上市公
司，并按照政府防疫安排指引要求采取相关防控措施。


                                             承诺人（股东）：




                                                        年      月   日
附件二：

                  参加网络投票的具体操作流程
   一、 网络投票程序
   1. 普通股的投票代码与投票简称
   投票代码为“350596”投票简称为“安隆投票”。
   2. 填报表决意见
   本次股东大会提案均为非累积投票提案，对非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
   3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、 通过深交所交易系统投票的程序
   1. 投票时间：2022 年 3 月 21 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 21 日（现场股东大会当
日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 3 月 21 日（现场股东大会当日）下午 15:00。
   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：

                                    授权委托书
    兹委托               先生（女士）代表本人/本公司出席天津利安隆新材料股
份有限公司 2021 年年度股东大会，依照以下指示代表本人/本公司对下列议案投
票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                     备注
                                                                同意     反对     弃权
 议案编码                议案名称               该列打勾的栏
                                                               （注 1） （注 1） （注 1）
                                                目可以投票

   100              总议案：所有议案                 √


                                    非累积投票议案

             审议《关于公司 2021 年度董事会工
  1.00                                               √
             作报告的议案》
             审议《关于公司 2021 年年度报告及
  2.00                                               √
             其摘要的议案》
             审议《关于公司 2021 年度财务决算
  3.00                                               √
             报告的议案》
             审议《关于公司 2021 年度利润分配
  4.00                                               √
             预案的议案》
             审议《关于公司 2022 年度申请银行
  5.00                                               √
             授信的议案》
             审议《关于公司及子公司使用自有
  6.00                                               √
             资金进行现金管理的议案》
             审议《关于公司及子公司拟开展外
  7.00                                               √
             汇衍生品交易业务的议案》
             审议《关于公司 2022 年度董事薪酬
  8.00                                               √
             （津贴）的议案》
             审议《关于同意公司控股股东参与
  9.00                                               √
             投资设立产业基金的议案》
             审议《关于公司 2021 年度监事会工
  10.00                                              √
             作报告的议案》
             审议《关于公司 2022 年度监事薪酬
  11.00                                              √
             （津贴）的议案》
注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
   是□     否□
   委托人名称及证件号码（注 2）：
   委托人证券账户号码：
   持股数（注 3）：
   被委托人签名：
   被委托人身份证号码：
   委托人签署：（注 4）
    委托日期：        年   月    日（委托期限至本次股东大会结束）
注 1：如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲对
议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权
票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无
效表决票。
注 2：自然人股东请填写姓名及证件号码；法人股东请填写名称及营业执照号码。
注 3：请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将
被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有
的股数。
注 4：代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署，如委托股东为
法人单位，则本委托书须加盖法人单位公章。