证券代码：300596          证券简称：利安隆           公告编号：2022-041

                   天津利安隆新材料股份有限公司

               第三届监事会第二十六次会议决议公告

     本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 监事会会议召开情况

    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
六次会议于 2022 年 4 月 22 日以电话及电子邮件方式发出通知，于 2022 年 4 月
26 日上午 9：00 在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行表
决。本次会议由监事会主席庞慧敏女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

   二、 监事会会议审议情况

   1. 审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    监事会认为，董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年第一季度报告》（公告编号 2022-039）。

   2. 审议通过了《关于控股子公司申请综合授信并由公司提供担保的公告》

    监事会认为：本次申请综合授信及担保事宜，是为了满足控股子公司经营需
要而进行的，且被担保方均为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决
策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，不会影响公司持续经营能力，不存
在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。故监事会同意关于控股子
公司申请的综合授信和担保事宜。
    内容详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于控股子公司申请综合授信并由公司提供担保的公告 》（公告编号
2022-042）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   3. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布相关文件要求进行
的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报
表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

    内容详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司会计政策变更的议案》（公告编号 2022-043）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、 备查文件

《天津利安隆新材料股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》

    特此公告。




                                           天津利安隆新材料股份有限公司

                                                        监事会

                                                   2022 年 4 月 27 日