天津利安隆新材料股份有限公司

                         关联交易决策制度


                                  第一章总则

    第一条 为了规范天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易，

保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业

务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共

和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）

和《公司章程》等有关规定，制定本制度。

    第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。

    第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股东的合法

权益。

    第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。

                         第二章关联交易决策及信息披露

    第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人，具体范围以《上市规则》以及其

他相关规定为准。

    第六条 关联交易按照《上市规则》及《公司章程》规定的标准予以认定。

    第七条 公司关联交易应当按照《公司章程》及法律、法规、部门规章、规范性文件

的要求履行决策程序、重大关联交易应由独立董事发表意见。构成关联交易的对外担保，

除应当符合本制度之外，还应当符合公司的《对外担保管理制度》的规定。

    第八条 公司应根据《上市规则》、《公司章程》及本公司《信息披露管理制度》的

规定，履行关联交易的信息披露义务。

                     第三章关联交易的内部管理部门及职能



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    第九条 公司关联交易的内部执行部门为财务部，负责关联交易的档案管理工作，更

新关联方资料，并于关联交易获得必要批准后，将与关联交易相关的文件，包括但不限于

公司内部决议文件、签署的相关协议、审计报告、资产评估报告等进行归档。

    第十条 公司监事会、内部审计部门，应依据其职责对关联交易事宜进行全过程监督，

对违规行为及时提出纠正意见。监事会认为必要时，可直接向股东大会报告。

                                  第四章附则

    第十一条   本制度由董事会制订，经股东大会通过后生效，修改时亦同。

    第十二条   本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、

规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应

当及时修改本制度。

    第十三条   本制度由公司董事会负责解释。




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