证券代码：300596          证券简称：利安隆           公告编号：2022-073

                   天津利安隆新材料股份有限公司

                     关于监事会换届选举的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 24 日
召开的第三届监事会第二十七次会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四
届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

    公司第三届监事会任期届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会
换届选举。按照符合《公司法》、《公司章程》规定条件的提名人提名，本届监事
会拟提名丁欢女士和叶强先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，简历详
见附件。

    上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制
进行表决。2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会
通过之日起三年。

    为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监
事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠
实、勤勉地履行监事义务与职责。

    公司第四届监事会产生后，监事会主席庞慧敏女士将不再担任公司监事会主
席，也不再公司担任其他任何职务。庞慧敏女士在任期间生勤勉尽责、独立公正，
为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对庞慧敏女士任职期
间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司

         监事会

     2022 年 6 月 27 日
    附件：

                      天津利安隆新材料股份有限公司
                          监事会候选人简历



   丁欢，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年生，本科学历。外国语背
景，曾任利安隆（天津）化工有限公司市场部经理助理、市场部（国际）区域经
理；现任利安隆新材料股份有限公司战略合作总监、监事；兼任利安隆（珠海）
新材料有限公司监事；天津利安隆科技集团有限公司监事。

   截至本公告披露日，丁欢女士持有本公司 70,963 股股票，持股比例为 0.03%，
除此之外，丁欢女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；经查询，不是失信被
执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

   叶强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，本科学历。化工机械
专业背景，曾任中石油（中石化）抚顺石化分公司工程师，上海雅宝精细化工有
限公司装备部经理、总经理助理，圣莱科特（上海）精细化工有限公司装备部经
理；现任利安隆（中卫）新材料有限公司董事；利安隆（珠海）新材料有限公司
董事。

   截至本公告披露日，叶强先生未持有本公司股票，持股比例为 0.00%，除此
之外，叶强先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；经查询，不是失信被执
行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。