证券代码：300596           证券简称：利安隆           公告编号：2022-097

                   天津利安隆新材料股份有限公司

                   关于完成监事会换届选举的公告

      本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 13 日
召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨
第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，同意选举丁欢女士为股东代表
监事、叶强先生为股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
范小鹏先生共同组成公司第四届监事会。公司于 2022 年 7 月 13 日召开了第四届
监事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，
现将公司监事会换届选举情况公告如下：

    一、公司第三届监事会组成情况：

    监事会主席：丁欢

    股东代表监事：丁欢、叶强

    职工代表监事：范小鹏

    上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定
的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场进入者尚未解除
的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚或惩戒，不是失信被
执行人。监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人
数未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

    二、部分监事届满离任情况

    本次监事会换届选举后，公司第三届监事会主席庞慧敏女士不再担任公司监
事会成员职务。截至本公告披露日，庞慧敏女士未持有公司股份，公司及监事会
对庞慧敏女士在监事会任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

             天津利安隆新材料股份有限公司

                       监事会

                    2022 年 7 月 13 日
附件：股东监事简历

   丁欢，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年生，本科学历。外国语背
景，曾任利安隆（天津）化工有限公司市场部经理助理、市场部（国际）区域经
理；现任利安隆新材料股份有限公司战略合作总监、监事；兼任利安隆（珠海）
新材料有限公司监事；天津利安隆科技集团有限公司监事。

   截至本公告披露日，丁欢女士持有本公司 70,963 股股票，持股比例为 0.03%，
除此之外，丁欢女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；经查询，不是失信被
执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

   叶强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，本科学历。化工机械
专业背景，曾任中石油（中石化）抚顺石化分公司工程师，上海雅宝精细化工有
限公司装备部经理、总经理助理，圣莱科特（上海）精细化工有限公司装备部经
理；2018 年 12 月至 2022 年 7 月，任天津利安隆新材料股份有限公司副总经理。
2022 年 7 月起，任公司监事；同时兼任利安隆（中卫）新材料有限公司董事；利
安隆（珠海）新材料有限公司董事。

   截至本公告披露日，叶强先生未持有本公司股票，持股比例为 0.00%，除此
之外，叶强先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；经查询，不是失信被执
行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。