证券代码：300596           证券简称：利安隆           公告编号：2022-108

                   天津利安隆新材料股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告

      本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议于 2022 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出通知，于 2022 年 8 月 22 日上午
9:00 在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席丁欢女士主持。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津利安隆新
材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

   1. 审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符
合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津利
安隆新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-105）及《天津
利安隆新材料股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号 2022-106）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在募集
资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况；公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真
实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
    内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-109）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   三、 备查文件
    《天津利安隆新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
    特此公告。


                                          天津利安隆新材料股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2022 年 8 月 23 日