证券代码：300596            证券简称：利安隆          公告编号：2022-107

                      天津利安隆新材料股份有限公司

                    第四届董事会第二次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 会议召开情况
    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议通知已于 2022 年 8 月 11 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包括
会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2022 年
8 月 22 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，
采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理
人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、 会议审议情况

    1. 审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符
合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年经营
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司 2022 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《天津利安隆新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》 公告编号：2022-105）
及《天津利安隆新材料股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号 2022-
106）。
    2.审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审议，董事会认为，公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
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募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况；公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。独立董事发表了
相关同意的独立意见。
    内容详见公司 2022 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-
109）。
    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、 备查文件
    《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
    《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
   特此公告。


                                          天津利安隆新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2022 年 8 月 23 日




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