证券代码：300596           证券简称：利安隆          公告编号：2022-116

                   天津利安隆新材料股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告

      本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 会议召开情况

    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议通知已于 2022 年 10 月 20 日分别以电话及电子邮件的形式送达至各位董事，
会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。
会议于 2022 年 10 月 24 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合方式在公司
会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名，实际
出席董事 11 名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理人员
列席会议。

    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。

   二、 会议审议情况

   1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要
求规范运作，公司 2022 年第三季度报告真实地反映了公司在报告期内的财务状
况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见公司 2022 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年第三季度报告》（公告编号 2022-118）。

   三、 备查文件
1、《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

特此公告。




                                      天津利安隆新材料股份有限公司

                                                董事会

                                           2022 年 10 月 25 日