证券代码：300596             证券简称：利安隆             公告编号：2022-121

                      天津利安隆新材料股份有限公司
                     第四届董事会第四次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、 会议召开情况

       天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议通知已于 2022 年 12 月 6 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包括
会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2022 年
12 月 9 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，
采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理
人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《公司章程》的有关规定。


       二、 会议审议情况

  1.     审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

       天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2021 年度审计机
构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独
立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，很好地履行了双方所
约定的责任与义务。董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司、子公司 2022 年度审计机构，聘用期一年。
       表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

       具体内容详见公司 2022 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-123）。

       公司独立董事对本议案已发表了事前认可和独立意见，内容详见公司 2022

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年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司
第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第四
届董事会第四次会议相关的独立意见》。


       该议案尚需提交股东大会审议。

  2.     审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

       公司拟于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会，对本次会议
尚待提交股东大会审议的议案进行审议。

       表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

       具体内容详见公司 2022 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-124）。

       三、 备查文件

   1、《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

   2、《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议的事前认可意见》；

   3、《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议的独立意见》。

   特此公告。

                                               天津利安隆新材料股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2022 年 12 月 12 日




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