证券代码：300596           证券简称：利安隆           公告编号：2022-122

                   天津利安隆新材料股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告


      本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 会议召开情况

    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议通知已于 2022 年 12 月 6 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包括
会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2022 年
12 月 9 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行
表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席丁欢女
士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天
津利安隆新材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、 会议审议情况

    1.审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2021 年度审计机
构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独
立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，很好地履行了双方所
约定的责任与义务。监事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司、子公司 2022 年度审计机构，聘用期一年。

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

    内容详见公司 2022 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

    公司独立董事对本议案已发表了事前认可和独立意见，内容详见公司 2022
年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司
第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第四
届董事会第四次会议相关的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   三、 备查文件

    《天津利安隆新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

    特此公告。




                                         天津利安隆新材料股份有限公司

                                                    监事会

                                                2022 年 12 月 12 日