证券代码：300596             证券简称：利安隆           公告编号：2023-001

                     天津利安隆新材料股份有限公司
                    第四届董事会第五次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、 会议召开情况
       天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议通知已于 2022 年 12 月 31 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包
括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2023
年 1 月 3 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，
采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理
人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《公司章程》的有关规定。


       二、 会议审议情况

  1.    审议通过了《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划
        （草案）及其摘要>的议案》
       为进一步深化、完善公司经营管理激励机制，充分调动公司管理层和员工的
积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展。
根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟定了《天津利安隆新材
料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及《天津利安隆新材料股份有限
公司第三期员工持股计划（草案）摘要》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

       表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，李海平等 7 名关联董事回避表
决。

       公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见公司 2023 年 1 月 3 日

                                      1
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会
第五次会议相关的独立意见》。


       该议案尚需提交股东大会审议。

  2.    审议通过了《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划
        管理办法>的议案》

       为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根
据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司资料监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法
律、法规及规范性文件和《公司章程》、《天津利安隆新材料股份有限公司第三期
员工持股计划（草案）》的规定和要求，公司拟定了《天津利安隆新材料股份有
限公司第三期员工持股计划管理办法》，内容详见公司于 2023 年 1 月 3 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

       表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，李海平等 7 名关联董事回避表
决。

       该议案尚需提交股东大会审议。

  3.    审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划
        相关事宜的议案》

       为了保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权
董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
       （1）授权董事会实施员工持股计划并办理员工持股计划的变更和终止；
       （2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
       （3）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
       （4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股
计划作相应调整；
       （5）授权董事会办理本员工持股计划所获股票的锁定、和解锁和分配等的
全部事宜；
       （6）授权董事会对《员工持股计划（草案）》等文件进行修订和解释；
       （7）授权董事会拟定、签署与员工持股计划相关的协议文件；
                                      2
       （8）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。

       表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，李海平等 7 名关联董事回避表
决。

       该议案尚需提交股东大会审议。

  4.    审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

       根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请 2023 年 1 月
19 日（星期四）下午 15:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，对本次会议尚待
提交股东大会审议的议案进行审议，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
       表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

       三、 备查文件

   1.《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

   2．《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议的独立意见》。

   特此公告。

                                             天津利安隆新材料股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2023 年 1 月 3 日




                                      3