证券代码：300596            证券简称：利安隆         公告编号：2023-002


                   天津利安隆新材料股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告


      本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 会议召开情况

    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议通知已于 2022 年 12 月 31 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包
括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2023
年 1 月 3 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式进
行表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席丁欢
女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《天津利安隆新材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、 会议审议情况

    1.审议通过了《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划
（草案）及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为：《公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》的内
容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板板上市公司规范
运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况，不存在损
害公司利益及中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续发展。公司实施本次
员工持股计划前已征求职工代表大会意见，亦不存在以摊派、强行分配等方式强
制员工参加公司员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于进一步建立
和完善劳动者与所有者的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，
提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，促进公司持
续、稳健、快速的发展。

    表决结果：监事会主席丁欢女士、监事叶强先生、职工代表监事范小鹏先生
拟参与本次员工持股计划，公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023
年第一次临时股东大会审议。

    2.审议通过了《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划
管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：《公司第三期员工持股计划管理办法》符合《公司法》
《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规
及规范性文件和《公司章程》的规定，保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，
确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益及中
小股东合法权益的情形，有利于公司的持续发展。

    表决结果：监事会主席丁欢女士、监事叶强先生、职工代表监事范小鹏先生
拟参与本次员工持股计划，公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023
年第一次临时股东大会审议。

   三、 备查文件

    《天津利安隆新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

    特此公告。




                                          天津利安隆新材料股份有限公司

                                                      监事会

                                                   2023 年 1 月 3 日