证券代码：300596             证券简称：利安隆             公告编号：2023-016

                      天津利安隆新材料股份有限公司
                     第四届董事会第六次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、 会议召开情况

       天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议通知已于 2023 年 3 月 26 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包括
会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2023 年
4 月 6 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，采
用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名，实
际出席董事 11 名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理人
员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定。


       二、 会议审议情况

  1.     审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

       公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落
实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。董事会认为报告内
容真实反映了公司董事会 2022 年工作整体情况及对 2023 年董事会工作的总体
部署，全体董事一致审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

       表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年度董事会工作报告》。

       该议案尚需提交股东大会审议。

       公司第三届独立董事陈立功、第四届独立董事韦利行、侯为满、李红梅、何
勇军向董事会提交了独立董事 2022 年度述职报告，并将在公司 2022 年年度股东
                                       1
大会上述职。
       内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年度独立董事述职报告》。

  2.    审议通过了《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》

       公司董事会听取了总裁李海平先生所作的《2022 年度总裁工作报告》，认为
2022 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反
映了经营层 2022 年度主要工作。
       表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

  3.    审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

       公司董事会在全面审核公司 2022 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司
2022 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
       表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

       内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

       公司监事会对此发表了核查意见，内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第四届监事会第六次会议
事项的核查意见》。

       该议案尚需提交股东大会审议。

  4.    审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

       报告期内，公司实现营业收入 484,278.35 万元，同比增加 40.59%；实现净
利润 52,584.30 万元，同比增加 23.38%，；实现归属于上市公司股东的净利润
52,571.88 万元，同比增加 25.89%。董事会认为，《公司 2022 年度财务决算报
告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
       表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
       内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《公司 2022 年度财务决算报告》。
                                      2
       该议案尚需提交股东大会审议。

  5.    审议通过了《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

       公司 2022 年度财务报告由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具标准无保留意见的[2023]（20435 号）审计报告。
       表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
       内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《公司 2022 年度审计报告》。


  6.    审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

       董事会认为，基于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司按照在《未来三年股东分红回报
计划（2020 年-2022 年）》，如无重大对外投资计划或者重大现金支出，年度内以
现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 15%。董事会一致同意
《2022 年度利润分配预案》。
       公司 2022 年度利润分配预案为：以总股本 229,619,667 股为基数，向全体
股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 3.44 元 （ 含 税 ）， 合 计 派 发 现 金 股 利
78,989,165.45 元（含税），不送红股，公司剩余未分配利润结转以后年度。
       表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
       内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年度利润分配预案的公告》。
       公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于
2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

       该议案尚需提交股东大会审议。

  7.    审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

       董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人
治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合
理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。公司根据财政部、证监会、审计
署等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）等相关法律、

                                           3
法规和规章制度以及《公司章程》的要求，公司审计部对公司目前的内部控制及
运行情况进行了全面检查，为进一步提高公司内部控制和公司治理水平，依据相
关文件要求对现有的内控制度进行了认真梳理，编制了《2022 年度内部控制自
我评价报告》。
       表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
       内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
       公司独立董事对本议案已发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见公司
于 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《监事会关于第四届监事
会第六次会议事项的核查意见》、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于
天津利安隆新材料股份有限公司内部控制审计报告》。


  8.    审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计说
        明的议案》

       公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》，报告期内及以前年度均不存在控股股东及
其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提
供担保的情况。
       表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李海平先生回避表决。
       内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来的专项审计说明》。
       公司独立董事对本议案已发表了专项意见和独立意见，内容详见公司于
2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
公司对外担保、关联方资金占用情况的专项说明及独立意见》。

  9.    审议通过了《关于公司 2023 年度申请银行授信的议案》

       董事会认为，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属
                                       4
公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过等值人民币
800,000 万元（含 800,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧
元、港币等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目
贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融
资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括：
房地产、机器设备的抵押，知识产权、货币资金、股权的质押等。前述授权的有
效期自上述议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；授信期限内，
授信额度可循环使用。
    表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司 2023 年度申请银行授信的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于
2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

  10. 审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

    董事会认为，为提高资金利用效率，增加公司收益，同意公司及子公司在保
证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 40,000 万元的闲置
自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，
在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
    表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于
2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

  11. 审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

    为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资
                                   5
金使用效率，合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。公司及子公司
拟开展不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务。
    公司拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外
汇掉期、利率互换或上述产品的组合等其他外汇衍生品业务。衍生品的基础标的
包括汇率、利率、货币、商品、其他标的。公司开展外汇衍生品交易业务的交易
对手方为经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，不存在
关联关系。业务使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额
度内，可循环滚动使用。
    表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了核查
意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 7 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项
的独立意见》、《监事会关于第四届监事会第六次会议事项的核查意见》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

  12. 审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬（津贴）的议案》

    本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提
交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决情况：0 票同意，11 票回避，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于
2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

  13. 审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

    董事会认为，2023 年度高级管理人员薪酬水平能充分调动高级管理人员的
积极性和创造性，亦能够提高公司经营管理水平，董事会审议通过该议案。
                                      6
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，李海平先生等 5 名关联董事回
避表决。

    内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于
2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。


  14. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果
和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的
情形，同意公司本次会计政策变更。
    表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于会计政策变更的公告》。

    公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见公司于 2023 年 4 月 7
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第
六次会议相关事项的独立意见》。

    公司监事会对此发表了核查意见，内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第四届监事会第六次会议
事项的核查意见》。

  15. 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2022 年度审计机
构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独
立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，很好地履行了双方所
约定的责任与义务。董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司、子公司 2023 年度审计机构，聘用期一年。


                                   7
    表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    公司独立董事对本议案已发表了同意的独立意见和事前认可，内容详见公司
于 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可》及《独立董事关于第四届
董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

  16. 审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
      的议案》

    董事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《募集资金管理办法》等
法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行
了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《董事会关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问长江证券
承销保荐有限公司出具了专项核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了专项鉴证报告，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项
的独立意见》、《长江证券承销保荐有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）关于天津利安隆新材料股份有限公司募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

  17. 审议通过了《关于募集资金使用项目结项并将结余募集资金投入新项目的
      议案》


                                    8
    董事会认为，本次募集资金使用项目结项并将结余募集资金投入新项目,是
根据公司业务发展规划及市场需求而进行的必要调整，符合公司实际情况和项目
运作要求。投入新项目将会使公司的产能布局更加合理，能够更好地保障公司持
续稳定发展。
    表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于募集资金使用项目结项并将结余募集资金投入新项目的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会、独立财务
顾问长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司于
2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《监事会关于第四届监事会第六
次会议事项的核查意见》、《长江证券承销保荐有限公司关于天津利安隆新材料股
份有限公司募集资金使用项目结项并将结余募集资金投入新项目的核查意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


  18. 审议通过了《2022 年度社会责任报告》

    为推动经济、社会、环境的协调发展，加强对环境保护、社会责任及公司治
理方面的管理，提升公司可持续发展水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及社会责任报告披露的相关要
求，公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题，董事会编制了
《2022 年度社会责任报告》。
    表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年度社会责任报告》。


  19. 审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，本次股东
大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司 2023 年 4 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
                                    9
    三、 备查文件

    1．《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

    2．《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次
会议的独立意见》；

    3.《天津利安隆新材料股份有限公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘
要》；

    4.《天津利安隆新材料股份有限公司 2022 年度社会责任报告》；

    5．《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事关于公司对外担保、关联方资
金占用情况的专项说明及独立意见》；

    6.《天津利安隆新材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告》；

    7．《天津利安隆新材料股份有限公司 2022 年年度内部控制自我评价报告》；

    8．《天津利安隆新材料股份有限公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》；

    9．《长江证券承销保荐有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

    10.《长江证券承销保荐有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司关于募
集资金使用项目结项并将结余募集资金投入新项目的核查意见》；

    11．《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津利安隆新材料股份有
限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

    12．《天职国际会计师事务所关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明》；

    13．《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津利安隆新材料股份有
限公司内部控制审计报告》；

    14．《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津利安隆新材料股份有
限公司审计报告》；

    15.深交所要求的其他文件。

   特此公告。
                                     10
     天津利安隆新材料股份有限公司

                董事会

           2023 年 4 月 7 日




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