利安隆:2022年监事会工作报告2023-04-07
天津利安隆新材料股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年度,天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全
体成员严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,
本着向全体股东负责的态度,认真履行法律法规赋予的各项职权和义务,监事会
成员参加了股东大会,列席了董事会会议,对公司各项重大事项的决策程序、合
规性进行了监察,对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查,对董事、高级
管理人员履职情况进行了监督,有效发挥了监事会职能。
现将 2022 年度监事会的主要工作情况报告如下:
一、 监事会会议审议情况
2022 年度,公司监事会共召开八次会议。具体情况如下:
序号 会议届次 召开日期 决议内容
(1)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
(2)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
(3)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
(4)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
(5)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
(6)审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审
计说明的议案》
第三届监
(7)审议通过《关于公司 2022 年度申请银行授信的议案》
事会第二
1 2022/2/25 (8)审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
十四次会
案》
议
(9)审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
(10)审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
(11)审议通过《关于同意公司控股股东参与投资设立产业基金的议案》
(12)审议通过《关于<发行股份购买资产交易标的之业绩承诺期满减值
测试报告>的议案》
(13)审议通过《关于批准与本次交易相关的备考财务报表审阅报告、资
产评估报告的议案》
第三届监 (1)审议通过《关于实施 2021 年度权益分派方案后调整发行股份及支付
事会第二 现金购买资产并募集配套资金的股份发行价格和发行数量的议案》
2 2022/4/15
十五次会 (2)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协
议 议的议案》
第三届监 (1)审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
事会第二 (2)审议通过《关于控股子公司申请综合授信并由公司提供担保的公
3 2022/4/26
十六次会 告》
议 (3)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
(1)审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事
候选人提名的议案》
第三届监
(2)审议通过《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>及<监事会议事
事会第二
4 2022/6/24 规则>的议案》
十七次会
(3)审议通过《关于放弃控股子公司优先购买权与关联方形成共同投资
议
的关联交易的议案》
(4)审议通过《关于控股股东及实际控制人修改相关承诺事项的议案》
第四届监
5 事会第一 2022/7/13 (1)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
次会议
第四届监 (1)审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
6 事会第二 2022/8/22 (2)审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
次会议 告>的议案》
第四届监
7 事会第三 2022/10/24 (1)审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
次会议
第四届监
8 事会第四 2022/12/9 (1)审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
次会议
二、 监事会对有关事项的审核意见
1. 监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内,公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会,并根据有关法律、
法规,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大
会的决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控
制制度等进行了监督。
监事会认为:公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营;
公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效;公司
董事、高级管理人员在履职时没有违反法律法规、《公司章程》的相关规定,没
有损害公司利益和股东利益。
2. 监事会检查公司财务情况的意见
监事会审核了公司报告期内的财务状况、财务管理等,监事会认为:公司财
务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映公司的
财务状况和经营成果,报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3. 监事会对控股股东及关联企业资金占用及担保情况的意见
经认真核查,监事会认为:公司没有发生为控股股东及其他关联方、任何其
它法人或非法人单位或个人提供担保情况,不存在逾期对外担保,未发生债务重
组、非货币性交易事项及资产置换,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司
资产流失的情况。
4. 监事会对关联交易情况的意见
监事会对公司 2022 年度的关联交易行为进行了核查,公司仅对控股子公司
发生经营性往来,属于公司正常业务需要,遵循了客观公平公正的交易原则,严
格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。除
此之外,公司不存在其他关联交易情况,不存在损害公司和所有股东利益的行为。
5. 监事会对公司聘请外部审计机构的意见
报告期内,监事会认为,公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所(特殊
普通合伙)具有独立性,较好的完成了公司的各项审计工作。
6. 监事会对公司定期报告发表的意见
报告期内,监事会对公司定期报告进行审议,认为公司严格按照相关法律、
行政法规和中国证监会的规定,编制了公司定期报告,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7. 对内部控制的审核意见
监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行,保
证了公司各项业务活动的有序、有效开展,公司内部控制的评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制
自我评价报告无异议。
三、监事会 2023 年度工作计划
2023 年度,监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事
规则》等相关法律法规和规范性文件,忠实履行职责,充分发挥有效监督职能,
促进公司的规范运作。我们将尽职尽责、坚持原则、勤勉严谨,维护好公司利益
和股东权益。
特此报告。
天津利安隆新材料股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 6 日