证券代码：300596           证券简称：利安隆          公告编号：2023-045

                   天津利安隆新材料股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告

      本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 会议召开情况

    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2023 年 4 月 28 日以电话送达全体董事。本次为紧急临时会议，董事长在
本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事均同意豁免本次董
事会会议的通知时限要求。会议于 2023 年 4 月 28 日上午 11:00 以现场会议及通
讯会议相结合方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。本次会议
应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长李海平先生主持，公司部
分监事、高级管理人员列席会议。

    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。

   二、 会议审议情况

   1.审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

   鉴于公司董事会审议通过了《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期
员工持股计划（草案）修订稿及其摘要>的议案》、《关于<天津利安隆新材料股
份有限公司第三期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》两项议案，该事
项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会拟于 2023 年 5 月 15 日在天津市华苑
产业区开华道 20 号 F 座 20 层天津利安隆新材料股份有限公司 1 号会议室召开公
司 2023 年第二次临时股东大会。

    表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
   内容详见公司 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。

   三、 备查文件

   1.《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

   特此公告。




                                           天津利安隆新材料股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2023 年 4 月 28 日