长川科技：第二届董事会第六次会议决议公告2018-10-29
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2018-060
杭州长川科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议于 2018 年 10 月 16 日以书面、电
子邮件等方式向全体董事进行了通知，会议采取现场和通讯相结合方式进行表
决，会议应到董事 9 人，现场实到董事 8 人，其中董事 1 人通过通讯方式进行表
决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长赵轶召集
并主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于制定<公司总经理工作细则>的议案》
为进一步明确公司总经理的工作程序和经营管理权限，规范公司经理层的组
织及行为，确保公司总经理的工作效率和科学决策,加强经营监督和自律，根据
《中国人民共和国公司法》及《杭州长川科技股份有限公司章程》及有关法律、
法规的规定，制定本工作细则。
《公司总经理工作细则》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于公司章程修正案的议案》
杭州长川科技股份有限公司于 2018 年 5 月 22 日召开了 2017 年度股东大会，
审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选
人的议案》，鉴于前述情况，现对《公司章程》的相应条款修订如下：
原章程 修订后章程
第一百五十条 公司设监事会，监 第一百五十条 公司设监事会，监
事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1
人，可以设副主席。监事会主席和副主 人。监事会主席由全体监事过半数选举
席由全体监事过半数选举产生。监事会 产生。监事会主席召集和主持监事会会
主席召集和主持监事会会议；监事会主 议；监事会主席不能履行职务或者不履
席不能履行职务或者不履行职务的，由 行职务的，由半数以上监事共同推举一
监事会副主席召集和主持监事会会议； 名监事召集和主持监事会会议。
监事会副主席不能履行职务或者不履
监事会应当包括股东代表和适当
行职务的，由半数以上监事共同推举一
比例的公司职工代表，其中职工代表的
名监事召集和主持监事会会议。
比例不低于 1/3。监事会中的职工代表
监事会应当包括股东代表和适当 由公司职工通过职工代表大会、职工大
比例的公司职工代表，其中职工代表的 会或者其他形式民主选举产生。
比例不低于 1/3。监事会中的职工代表
由公司职工通过职工代表大会、职工大
会或者其他形式民主选举产生。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。同时，提请股东大会授
权董事会根据公司登记相关规定全权办理工商变更登机的相关事宜。公司独立董
事已对该事项发表独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《2018 年三季度报告的议案》
公司《2018 年三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018 年 11 月 13 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审
议董事会提交的议案。关于会议具体事项详见公司同日中国证监会指定的创业板
信息披露网站发布的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 10 月 29 日
