证券代码：300604            证券简称：长川科技          公告编号：2018-062



                      杭州长川科技股份有限公司

             关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    经杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议审议通过，决定于 2018 年 11 月 13 日（星期二）召开公司 2018 年第二次临时
股东大会。现将会议相关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间:


    （1）、现场会议召开时间：2018 年 11 月 13 日（星期二）下午 14:30；


    （2）、网络投票时间：2018 年 11 月 12 日—2018 年 11 月 13 日；


    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 11 月
13 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
的具体时间为：2018 年 11 月 12 日 15:00—2018 年 11 月 13 日 15:00 的任意时
间。


    5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。

    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第二次有效投票表决结果为准。

    6、会议出席对象：

    （1）截至 2018 年 11 月 6 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该
股东代理人不必是公司股东。

    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    7、现场会议地点：杭州市滨江区江淑路 799 号 3 幢杭州长川科技股份有限
公司 3 楼会议室

    8、股权登记日：2018 年 11 月 6 日（星期二）

    9、会议主持人：董事长

    10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。
    二、会议审议事项

    本次股东大会审议的议案，均由公司第二届董事会第六次会议审议通过，程
序合法，资料完善。本次股东大会审议的议案如下：

    1、审议《关于公司章程修正案的议案》；

    特别提示说明：上述议案为特别议案，须经出席股东大会股东所持有的有效
表决权的三分之二表决权以上通过

    上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议并且通过，具体内容详见同
日刊登于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关
   公告及文件。

         三、提案编码

         本次股东大会提案编码表：

                                                                          备注
提案编码                           提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
                                  非累计投票提案
  1.00      《关于公司章程修正案的议案》                                   √

         四、会议登记办法

         1、现场登记时间：2018 年 11 月 12 日（星期一：8:30-11:30、14:00-17:00）

         2、现场登记地点：公司前台。

         3、登记办法：

         （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
   法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
   效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股

   东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

         (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本
   人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交
   代理人有效身份证件、股东授权委托书。

         （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
   件及受托人身份证办理登记手续。

         (4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登
   记。信函或传真方式须在 2018 年 11 月 12 日 17:00 前送达本公司。

         4、通信地址：

         邮编：310051

         联系人：赵游
    联系电话：0571-85096193

    联系传真：0571-88830180

    地址：杭州市滨江区江淑路 799 号 3 幢杭州长川科技股份有限公司

    未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项
没有表决权。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

    六、其他事项

    1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

    2、会议联系方式

    联系人: 赵游

    联系电话：0571-85096193

    联系传真：0571-88830180

    联系邮箱：zhaoyou@hzcctech.cn

    联系地点：杭州市滨江区江淑路 799 号 3 幢杭州长川科技股份有限公司 3
楼会议室

    邮政编码：310051

    七、备查文件

    《杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

    特此通知！

    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：授权委托书

    附件三：参会股东登记表
                                              杭州长川科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2018 年 10 月 26 日
附件一


                     参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

    1、投票代码：365604

       2、投票简称：长川投票

       3、具体流程：非累积投票议案，填写表决意见，同意、反对、弃权；

       二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

       1、投票时间：2018 年 11 月 13 日（星期二）的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。

       2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 12 日（现场股东大会召
开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 11 月 13 日（现场股东大会结束当日）15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：
http://wltp.cninfo.com.cn ，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
   附件二


                                 授 权 委 托 书

         兹委托             先生（女士）代表本人出席杭州长川科技股份有限公司
   2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

             委托人名称（姓名）：

             委托人身份证号码（注册号）：

             委托人持有股数：

             受托人签名：

             身份证号码：

             授权范围：

                                                                         备注
提案编码                             提案名称                        该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
                                   非累计投票提案
  1.00      《关于公司章程修正案的议案》                                  √

         注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自
   然人时由委托人签字。

         2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
   权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

                                                委托人：
附件三


                     杭州长川科技股份有限公司

              2018 年第二次临时股东大会参会股东登记表



                                  身份证号码/营业
股东姓名或名称
                                    执照注册号


   股东账号                          持股数量


   联系电话                          电子邮箱


   联系地址                          邮政编码


 是否本人参会                          备注




注：本表复印有效