证券代码：300604          证券简称：长川科技            公告编号：2019-003


                     杭州长川科技股份有限公司

                   第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于 2019 年 1 月 2 日在公司会议室召开，会议于 2018 年 12 月 22 日以书面、电子
邮件等方式向全体董事进行了通知，会议采取通讯方式进行表决，会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由公司董事长赵轶召集并主持。会议
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性
股票回购价格与数量、回购注销部分限制性股票的议案》

    公司于2018年6月21日公司实施了2017年年度权益分派：以公司总股本
78,026,000股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税）；同时，以
资本公积金向全体股东每10股转增9股。根据激励计划的相关规定，同意对首次
授予部分限制性股票的回购价格由24.89元/股调整为13.02元/股。

    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划》
等相关规定，因激励对象中 1 人因个人原因已申报离职，已不符合公司股权激励
计划中有关激励对象的规定；7 人因个人绩效考核未达到“优秀”，部分限制性
股票不予解除限售，同意按照 13.02 元/股的回购价格对上述激励对象共计
14,022 股限制性股票进行回购注销。回购资金总额为 182,566.44 元，全部为公
司自有资金。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

    《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》，独立
董事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    公司独立董事已对该事项发表独立意见。
    此议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会，就本次回购
注销向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、《公
司章程修正案》办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次回购注销
有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》

    2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 30%的限制性
股票已达成设定的业绩指标，根据激励计划相关规定对第一个解除限售期共计
1,030,218 股限制性股票进行解除限售，占公司股本总额的 0.6909%。
    《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    公司独立董事已对该事项发表独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2018 年）》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对公司章程部分
条款进行修订，具体修改内容对照如下：

          原公司章程条款                         修订后公司章程条款
第五条 公司住所：杭州市滨江区江淑
                                         第五条 公司住所：杭州市滨江区聚才
路 799 号 3 幢第一、第二全楼层和第三、
                                         路 410 号
四、五层 A 单元
第六条   公司注册资本为人民币 第六条                 公司注册资本为人民币
14910.84 万元。                      14909.4378 万元。
第十三条   经依法登记，公司的经营范 第十三条   经依法登记，公司的经营范
围：生产：半导体设备（测试机、分选 围：生产：半导体设备（测试机、分选
机）。服务：半导体设备、光机电一体 机）。服务：半导体设备、光机电一体
化技术、计算机软件的技术开发、技术 化技术、计算机软件的技术开发、技术
服务、成果转让；批发、零售：半导体 服务、成果转让；批发、零售：半导体
设备，光机电一体化产品；自营和代理 设备，光机电一体化产品；自营和代理
货物和技术的进出口，但国家限定经营 货物和技术的进出口，但国家限定经营
或禁止进出口的货物和技术除外。       或禁止进出口的货物和技术除外；半导
                                     体设备租赁；自有房屋租赁。
第十九条 公司股份总数为 14910.84 万 第十九条 公司股份总数为 14909.4378
股，均为人民币普通股。               万股，均为人民币普通股。
    除以上修订外，公司章程其他内容不变。
    公司独立董事已对该事项发表独立意见。
    本议案为特别议案，需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会，
就本次修改公司章程向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手
续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改
《公司章程》办理公司工商变更登记。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2019 年 1 月 18 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审
议董事会和监事会提交的议案。关于会议具体事项详见公司同日中国证监会指定
的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。
                                               杭州长川科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    2019 年 1 月 2 日