长川科技:第二届董事会第十七次会议决议的公告2020-07-10
证券代码:300604 证券简称:长川科技 公告编号:2020-042
杭州长川科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2020 年 7 月 10
日在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 7 月 2 日以电邮、传真等,形式向
全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决,会议应参加表决董事 9 人,
实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持,公司高管和监事列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川
科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决,通过了如下议案:
1、审议通过《关于更新<公司总经理工作细则>的议案》
为进一步明确公司总经理的工作程序和经营管理权限,规范公司经理层的组
织及行为,确保公司总经理的工作效率和科学决策,加强经营监督和自律,根据
《中国人民共和国公司法》及《杭州长川科技股份有限公司章程》及有关法律、
法规的规定,特此更新本工作细则。
《公司总经理工作细则》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.《杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
2.《公司总经理工作细则》
特此公告!
杭州长川科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 7 月 10 日