证券代码：300604         证券简称：长川科技         公告编号：2020-042

                    杭州长川科技股份有限公司

             第二届董事会第十七次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2020 年 7 月 10
日在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 7 月 2 日以电邮、传真等，形式向
全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川
科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议并表决，通过了如下议案：
    1、审议通过《关于更新<公司总经理工作细则>的议案》

    为进一步明确公司总经理的工作程序和经营管理权限，规范公司经理层的组
织及行为，确保公司总经理的工作效率和科学决策,加强经营监督和自律，根据
《中国人民共和国公司法》及《杭州长川科技股份有限公司章程》及有关法律、
法规的规定，特此更新本工作细则。

    《公司总经理工作细则》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、备查文件
    1．《杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
    2．《公司总经理工作细则》
特此公告！




             杭州长川科技股份有限公司

                     董   事   会

                 2020 年 7 月 10 日