证券代码：300604          证券简称：长川科技           公告编号：2020-077



                     杭州长川科技股份有限公司

                 2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。




    一、会议召开情况

    杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三次临时股东大
会于 2020 年 12 月 7 日下午 14:30 在杭州市滨江区聚才路 410 号杭州长川科技股
份有限公司二楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
其中：


    1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 7 日（星期一）下午 14:30；


    2、网络投票时间：2020 年 12 月 7 日；


    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 12 月
7 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为：2020 年 12 月 7 日 9:15—15:00 的任意时间。


    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵轶先生主持，会议的召集和召
开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
    二、出席人员及出席情况

   1、股东出席会议的总体情况

   出席本次会议的股东及股东代表共计11人，代表公司股份179,475,327股，
占公司有表决权股份总数的57.1959%。

   2、股东出席现场会议的情况

   出席本次会议的股东及股东代表共计7人，代表公司股份148,405,630股，占
公司有表决权股份总数的47.2945%。

    3、网络投票情况

   通过网络投票的股东及股东代表共计共4名，代表公司有表决权的股份数为
31,069,697股，占公司有表决权股份总数的9.9014％。

   4、中小投资者出席会议的总体情况

   通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计7人，代表股份
24,107,896股，占公司有表决权股份总数的7.6828%。

   5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了
会议。




    三、会议审议情况

   本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案之决议
有效期的议案》

   总表决结果：同意179,394,727股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9551％；反对80,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0449％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同
意24,027,296股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股份总数的99.6657％；反对80,600股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.3343％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0％。

    中小股东投票表决结果：同意28,686股，占出席会议中小股东所持股份的
26.2486％；反对80,600股，占出席会议中小股东所持股份的73.7514％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （二）审议通过《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定
对象发行股票具体事宜有效期的议案》

    总表决结果：同意179,394,727股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9551％；反对80,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0449％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同
意24,027,296股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股份总数的99.6657％；反对80,600股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.3343％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0％。

    中小股东投票表决结果：同意28,686股，占出席会议中小股东所持股份的
26.2486％；反对80,600股，占出席会议中小股东所持股份的73.7514％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。




    四、律师发表见证意见

    国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了
法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定。会议所通过的决议合法有效。




    五、备查文件

    1、《杭州长川科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；

    2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司2020年第三次
临时股东大会之法律意见书》。




    特此公告。




                                              杭州长川科技股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2020 年 12 月 7 日