证券代码：300604          证券简称：长川科技           公告编号：2021-014



                     杭州长川科技股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大
会于 2021 年 2 月 26 日下午 14:30 在杭州市滨江区聚才路 410 号杭州长川科技股
份有限公司二楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
其中：


    1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 26 日（星期五）下午 14:30；


    2、网络投票时间：2021 年 2 月 26 日；


    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 2 月
26 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为：2021 年 2 月 26 日 9:15—15:00 的任意时间。


    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵轶先生主持，会议的召集和召
开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    二、出席人员及出席情况
    1、股东出席会议的总体情况

    出席本次会议的股东及股东代表共计14人，代表公司股份168,406,798股，
占公司有表决权股份总数的53.6685％。

    2、股东出席现场会议的情况

    出席本次现场会议的股东及股东代表共计6人，代表公司股份137,341,587
股，占公司有表决权股份总数的43.7686％。

     3、网络投票情况

    通过网络投票的股东及股东代表共计8人，代表公司有表决权的股份数为
31,065,211股，占公司有表决权股份总数的9.9000%。

    4、中小投资者出席会议的总体情况

    通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计7人，代表股份
104,800股，占公司有表决权股份总数的0.0334%。

    5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了
会议。

    三、会议审议情况

    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：

    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    总表决结果：表决情况：同意160,110,480股，占出席会议持有效表决权股
东所持股份的99.9414％；反对93,900股，占出席会议持有效表决权股东所持股
份的0.0586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有效表
决权股东所持股份的0.0000％。

    除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同
意13,800,949股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股份总数的99.3242％；反对93,900股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.6758％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0％。

    中小股东投票表决结果：同意10,900股，占出席会议中小股东所持股份的
10.4008％；反对93,900股，占出席会议中小股东所持股份的89.5992％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    与会股东孙峰先生为本议案之关联股东，对本议案申请回避表决。

    （二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
    的议案》

    总表决结果：表决情况：同意160,110,480股，占出席会议持有效表决权股
东所持股份的99.9414％；反对93,900股，占出席会议持有效表决权股东所持股
份的0.0586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有效表
决权股东所持股份的0.0000％。

    除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同
意13,800,949股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股份总数的99.3242％；反对93,900股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.6758％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0％。

    中小股东投票表决结果：同意10,900股，占出席会议中小股东所持股份的
10.4008％；反对93,900股，占出席会议中小股东所持股份的89.5992％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    与会股东孙峰先生为本议案之关联股东，对本议案申请回避表决。

   （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
    总表决结果：表决情况：同意160,110,480股，占出席会议持有效表决权股
东所持股份的99.9414％；反对93,900股，占出席会议持有效表决权股东所持股
份的0.0586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有效表
决权股东所持股份的0.0000％。

    除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同
意13,800,949股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股份总数的99.3242％；反对93,900股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.6758％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0％。

    中小股东投票表决结果：同意10,900股，占出席会议中小股东所持股份的
10.4008％；反对93,900股，占出席会议中小股东所持股份的89.5992％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    与会股东孙峰先生为本议案之关联股东，对本议案申请回避表决。

   （四）审议通过《关于拟增加公司营业范围暨章程修正案的议案》

    总表决结果：同意168,326,698股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.9524％；反对80,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0476％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

    除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同
意22,017,167股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股份总数的99.6375％；反对80,100股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.3625％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0％。

    中小股东投票表决结果：同意24,700股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的23.5687％；反对80,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的76.4313％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的0％。

    本议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
    四、备查文件

    1、《杭州长川科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

    2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司2021年第二次
临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。

                                              杭州长川科技股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2021 年 2 月 26 日