证券代码：300604            证券简称：长川科技          公告编号：2021-015


                     杭州长川科技股份有限公司

              第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会
议于 2021 年 3 月 18 日在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 3 月 10 日以电
邮、传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，
公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议召开情况

    经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及
公司 2021 年 2 月 26 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2021
年 3 月 19 日为首次授予日，授予 161 名激励对象 625 万股第二类限制性股票。

    公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    董事孙峰为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本议案的表决，
其余 8 名董事参与了表决。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-017）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》




特此公告！




                                           杭州长川科技股份有限公司

                                                   董 事 会

                                                2021年3月19日