证券代码：300604         证券简称：长川科技         公告编号：2021-034

                     杭州长川科技股份有限公司

            第二届董事会第二十五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于 2021 年 4 月 28
日在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 4 月 20 日以电邮、传真等，形式向
全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川
科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议并表决，通过了如下议案：
    1、审议通过《2021 年第一季度报告》

    公司《2021年第一季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于设立成都子公司的议案》

    基于公司目前研发、应用工程开发、客户服务、销售等团队在客户比较集中
的地区已逐步形成较大的团队规模的现状，确保业务持续健康发展，公司拟于成
都设立子公司，本次设立子公司对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，
不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1．《杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》


特此公告！




                                        杭州长川科技股份有限公司

                                                董   事   会

                                           2021 年 4 月 28 日