证券代码：300604          证券简称：长川科技         公告编号：2021-042



                    杭州长川科技股份有限公司

       关于公司董事会、监事会完成换届选举的补充公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



      杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月
 28 日披露了《关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编
 号：2021-042）。为使广大投资者更清晰了解公司董事会、监事会换届选
 举情况，现对原公告内容补充如下：

      补充前：

      “一、会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
 非独立董事候选人的议案》、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名
 第三届董事会独立董事候选人的议案》、同意选举赵轶先生、钟锋浩先生、
 孙峰先生、韩笑先生、杨征帆先生、陈江华先生当选为公司第三届董事会
 非独立董事；同意于燮康先生、李庆峰先生、黄英女士当选为公司第三届
 董事会独立董事。上述 9 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2020
 年年度股东大会审议通过之日起三年。

       以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公
 司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
 且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理
 人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比
 例符合相关法规的要求。

      本次换届后，公司第二届董事会董事朱红军先生将不再担任公司董事。
 公司董事会对其任职期间的工作表示衷心感谢。
    二、会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非
职工代表监事候选人的议案》。上述同意贾淑华女士、郭郢女士当选为公
司第三届监事会非职工代表监事 ，与公司职工代表大会选举产生的职工代
表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2017 年年度股东大会审议通过
之日起三年。

     上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存
在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会
和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。最近两年内曾担任
过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之
一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

     本次换届后，公司第二届监事会监事陈江华先生将不再担任公司监
事，将出任公司第三届董事会董事。余峰先生将不再担任公司监事和其他
任何职务，公司监事会对二位任职期间的工作表示感谢。”

     补充后：

    “一、会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案》、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名
第三届董事会独立董事候选人的议案》、同意选举赵轶先生、钟锋浩先生、
孙峰先生、韩笑先生、杨征帆先生、陈江华先生当选为公司第三届董事会
非独立董事；同意于燮康先生、李庆峰先生、黄英女士当选为公司第三届
董事会独立董事。上述 9 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2020
年年度股东大会审议通过之日起三年。

     以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理
人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比
例符合相关法规的要求。
    本次换届后，公司第二届董事会董事朱红军先生将不再担任公司董事。
公司董事会对其任职期间的工作表示衷心感谢。同时，本次换届后，公司
第二届董事会独立董事周红锵女士、郑梅莲女士因达到独立董事任期上限，
将不再担任公司独立董事。公司董事会对两位独立董事任职期间的工作表
示衷心感谢。

    二、会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非
职工代表监事候选人的议案》。上述同意贾淑华女士、郭郢女士当选为公
司第三届监事会非职工代表监事 ，与公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事吴会女士共同组成公司第三届监事会，任期自 2017 年年度股东
大会审议通过之日起三年。

     上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存
在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会
和证券交易所的任何处罚和惩戒， 不是失信被执行人。最近两年内曾担
任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分
之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

     本次换届后，公司第二届监事会监事陈江华先生将不再担任公司监
事，将出任公司第三届董事会董事。余峰先生将不再担任公司监事和其他
任何职务，公司监事会对二位任职期间的工作表示感谢。”

     除上述补充内容之外，公司《关于公司董事会、监事会完成换届选
举的公告》（公告编号：2021-042）其他内容不变，敬请投资者查阅。

    特此公告。




                                           杭州长川科技股份有限公司

                                                   董 事 会
2021 年 6 月 7 日