长川科技：监事会决议公告2021-08-31
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2021-051
杭州长川科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2021 年 8 月 30 日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华主持，会议采取
通讯方式进行表决，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2021年半年度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量
的议案》
鉴于公司实施了 2020 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定及公
司 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意对 2021 年限制性股票激励计划授予
价格及授予数量进行相应调整。本次调整后，2021 年限制性股票激励计划授予
价格（含预留）将由 18.74 元/股调整为 9.81 元/股；首次授予限制性股票的数
量由 625.00 万股调整为 1187.50 万股，预留部分限制性股票的数量由 75.00 万
股调整为 142.50 万股。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期
及预留授予部分第二期回购股份回购价格及回购数量的议案》
鉴于公司实施了2020年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、公司2017年限制性股票激励计划的相关规定及公司
股东大会的授权，同意对2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留
授予部分第二期回购股份回购价格及回购数量进行相应调整。本次调整后，2021
年限制性股票激励计划授予价格（含预留）将由6.80元/股调整为3.53元/股；首
次授予部分第三期及预留授予部分第二期拟回购的限制性股票数量由83.1517万
股调整为157.9882万股。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以
及公司 2021 年 2 月 26 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事
会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确
定 2021年 9 月 1 日为预留授予日，授予4名激励对象142.5万股第二类限制性
股票。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于为全资子公司新加坡 STI 公司提供担保的议案》
因日常经营所需，监事会同意公司对全资子公司新加坡STI公司进行的银行
融资提供担保，同意公司为全资子公司新加坡STI公司向指定银行申请额度不超
过人民币5,000 万元，期限为 1 年的综合授信提供连带责任保证担保。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
经与会监事事审议，董事会本次提请召开2021年第三次临时股东大会就相关
相关事项进行审议符合《公司法》及《公司章程》，股东大会具体时间及内容详
见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《杭州长川科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
特此公告！
杭州长川科技股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 30 日
