证券代码：300604         证券简称：长川科技         公告编号：2021-067




                     杭州长川科技股份有限公司

               第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
2021 年 11 月 30 日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华主持，会议采
取通讯方式进行表决，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限
售期解除限售条件成就的议案》

    监事会认为：公司2017限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期
40%的限制性股票已达成设定的业绩指标，根据激励计划相关规定对预留授予部
分第三个解除限售期共计1,181,597 股限制性股票进行解除限售，占公司当前股
本总额的0.1955%。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股
票的回购数量、回购注销部分限制性股票的议案》

    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性
股票激励计划（草案）》等相关规定，因预留授予部分合计 6 名激励对象因个人
绩效考核未达到“优秀”，部分限制性股票不予解除限售，同意按照 3.53 元/
股的回购价格对上述激励对象共计 58,919 股限制性股票进行回购注销。回购资
金总额为 207,984.07 元，全部为公司自有资金。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《杭州长川科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》




    特此公告！




                                               杭州长川科技股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                    2021 年 11 月 30 日