证券代码：300604           证券简称：长川科技        公告编号：2022-012




                   杭州长川科技股份有限公司

               第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 1 月 28 日在
公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 1 月 18 日以电邮、传真等，形式向全体
董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决董事 9 人，实际
参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列席了
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股
份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    同意公司以募集资金 1,778.01 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自
筹资金。具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体披
露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：
2022-014）。

    公司独立董事已就公司本次募集资金置换发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于设立合肥子公司的议案》
    随着公司在各地业务的快速开拓，为了给客户创造更大价值，我司研发、应
用工程开发、客户服务、销售等团队在客户比较集中的地区已逐步形成较大的团
队规模。为确保业务持续健康发展，现拟在合肥地区设立子公司，具体如下：

    公司名称：长川科技（合肥）有限公司（暂定）

    公司类型：有限责任公司

    注册资本：5000 万人民币

    经营范围：半导体设备、光机电一体化设备的技术开发，技术服务，技术转
让，制造，销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述拟设立的子公司名称、营业地址、经营范围等以市场监督管理局核准登记为
准。本次投资设立全资子公司，是公司发展战略规划和实际经营需要，同时加强
业务管理，为员工创造良好的工作环境和氛围，增强地区员工对公司的归属感和
凝聚力。

    本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规
定的重大资产重组。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》




    特此公告！

                                               杭州长川科技股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                   2022 年 1 月 28 日