证券代码：300604         证券简称：长川科技          公告编号：2022-013


                       杭州长川科技股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
2022 年 1 月 28 日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华女士主持，会议
采取通讯方式进行表决，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议召开情况

    经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事
项的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司以募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金人民币 1,778.01 万元。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《杭州长川科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
特此公告！



             杭州长川科技股份有限公司
                     监 事 会
                 2022 年 1 月 28 日